(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 決議本公司除權息基準日案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 決議本公司除權息基準日案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:45:07

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣134,428,540元(每股配發0.6元)。
股票股利新台幣134,428,540元(每股配發0.6元，即每千股配發60股)。
4.除權（息）交易日:108/06/17
5.最後過戶日:108/06/18
6.停止過戶起始日期:108/06/19
7.停止過戶截止日期:108/06/23
8.除權（息）基準日:108/06/23
9.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司風險管理委員會委員異動

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司風險管理委員會委員異動

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:44:22

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李文斌：致和證券股份有限公司董事長
陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
許順發：敬業聯合會計師事務所合夥會計師
許文科：致和證券股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/02~108/05/04
8.新任生效日期:108/05/03
9.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司薪酬委員會委員異動

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司薪酬委員會委員異動

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:43:41

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
查名邦：查名邦律師事務所所長
陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人
許順發：敬業聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/05~108/05/04
8.新任生效日期:108/05/03
9.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司代理發言人異動案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司代理發言人異動案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:42:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉麗君/致和證券股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王文促/致和證券股份有限公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:重新派任
7.生效日期:108/05/03
8.新任者聯絡電話:06-2135888
9.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司發言人異動案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司發言人異動案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:42:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文斌/致和證券股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘嬅蓁/致和證券股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:重新派任
7.生效日期:108/05/03
8.新任者聯絡電話:06-2219777
9.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司總經理異動案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司總經理異動案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:40:58

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許文科/致和證券股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:潘嬅蓁/致和證券股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:原總經理升任董事長爰重新派任
7.新任生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無