(1776)展宇-重大訊息2019-04-11 主旨： 更正公告108年3月資金貸與他人資訊

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-04-11

主旨： 更正公告108年3月資金貸與他人資訊

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-04-11 10:14:01

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
108年3月上海匯宇建築工程有限公司資金貸與
展宇材料科技(上海)有限公司其實際動支金額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
實際動支金額/資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣6696仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣0仟元
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:無

(1776)展宇-重大訊息2019-04-10 主旨： 展宇108年度股東常會召集事由修正公告 (更正資本公積配發現金案，由原列於承認事項更正列於討論事項)

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-04-10

主旨： 展宇108年度股東常會召集事由修正公告 (更正資本公積配發現金案，由原列於承認事項更正列於討論事項)

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-04-10 13:33:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告
3. 107年度員工及董監酬勞分配情形
4. 107年度限制員工權利新股進度報告
5. 修訂「董事會議事規則」報告
6. 修訂 「董事及經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表
2. 107年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1. 資本公積配發現金案
2. 公司章程修正案
3. 股東會議事規則修正案
4. 取得或處分資產處理程序修正案
5. 從事衍生性商品交易處理程序修正案
6. 資金貸與他人作業程序修正案
7. 背書保證辦法修正案
8. 108年度限制員工權利新股發行辦法訂定案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:NA

(1776)展宇-重大訊息2019-04-01 主旨： 更正公告107年度財務報告之綜合損益表

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-04-01

主旨： 更正公告107年度財務報告之綜合損益表

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-04-01 15:37:27

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正公告107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計及稀釋每股盈餘合計
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計及稀釋每股盈餘合計
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計：0.49元
(2)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之稀釋每股盈餘合計：0.49元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之基本每股盈餘合計：-0.49元
(2)107年度財務報告之第10頁綜合損益表之稀釋每股盈餘合計：-0.49元
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區。
10.其他應敘明事項:無

(1776)展宇-重大訊息2019-03-28 主旨： 展宇108年度股東常會召集事由修正公告(更正停止過戶起始日期)

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-03-28

主旨： 展宇108年度股東常會召集事由修正公告(更正停止過戶起始日期)

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-03-28 14:11:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告
3. 107年度員工及董監酬勞分配情形
4. 107年度限制員工權利新股進度報告
5. 修訂「董事會議事規則」報告
6. 修訂 「董事及經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表
2. 107年度盈虧撥補案
3. 資本公積配發現金案
6.召集事由三、討論事項:
1. 公司章程修正案
2. 股東會議事規則修正案
3. 取得或處分資產處理程序修正案
4. 從事衍生性商品交易處理程序修正案
5. 資金貸與他人作業程序修正案
6. 背書保證辦法修正案
7. 108年度限制員工權利新股發行辦法訂定案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:NA