(8491)真好玩-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告本公司收到智慧財產法院民事判決

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告本公司收到智慧財產法院民事判決

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-22 17:51:06

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
告訴人：台灣光榮特庫摩股份有限公司
被告：真好玩娛樂科技股份有限公司、周玄昆
法院名稱：智慧財產法院
法律事件之相關文書案號：104年度民商訴字第27號
2.事實發生日:108/04/22
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於104年11月10日收到智慧財產法院民事庭通知台灣光榮公司提出民事起訴狀
及要求答辯。
4.處理過程:
本公司針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權侵權行為於104~107年間均已委
請律師向智慧財產法院民事庭提出民事陳述意見及民事答辯。本案於107年8月30日
收到智慧財產法院民事判決書，判決命本公司、周玄昆應連帶給付原告新台幣440萬元，
及自105年6月21日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本公司原已委請律師
評估與處理後續上訴程序事宜；惟經本公司考量訴訟經濟與節省司法資源，故於
107年12月13日向智慧財產法院遞狀撤回上訴，且於108年2月14日由訴訟代理人
翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書，並於今日收到智慧財產法院民事判決。
本案宣告終結。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司依據會計處理準則之規範已於107年度9月之財務報表中先行將前開金額提列
虧損，並於107年12月30日付予臺灣光榮特庫摩股份有限公司新台幣4,400,000元，
加計利息555,124元及一審裁判費44,381元，總計新台幣4,999,505元。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:本公司於今日正式收到智慧財產法院民事判決，與
108年2月14日由訴訟代理人翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書內容無異。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-16 23:17:05

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/04/17
1.召開法人說明會之日期：108/04/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店VIP Room,5)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司經營結果及營運展望相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-12 主旨： 澄清媒體報導

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-12

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-12 17:53:01

說明：
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:108/04/12
3.報導內容:
真好玩指出....4月預計於台、港、日、韓等地區推出共5款遊戲產品，
「增加第二季營收動能，法人預估，真好玩第二季營運可望走高。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本報導係媒體推估，有關本公司之財務業務資訊，
一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。
6.因應措施:無

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:19:11

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,480,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.01000000
　(6)股東配股總股數(股)：2,496,000
3. 其他應敘明事項：
本公司經董事會決議通過後，
以特別盈餘公積7,280,009元、
法定盈餘公積10,648,554元、
資本公積-發行溢價1,277,453元彌補虧損。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:17:31

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。
2.發生變動日期:108/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志成/本公司總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:江宇軒/本公司公關部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:內部職務調整。
7.生效日期:108/04/11。
8.新任者聯絡電話:(02)7702-7700。
9.其他應敘明事項:無。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:17:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:資本公積轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,496,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:24,960,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發101股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權增資
配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，
計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，
或因本公司發行可轉換公司債轉換或辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關
法令規定全權處理之。
(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日
、發放日及其他相關事宜。
(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應法令修訂，而須變更時，
擬請股東常會授權董事會全權處理。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:16:56

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 庫藏股買回執行結果報告。
(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。
(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)
(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)
二、承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)
(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8) 限制員工權利新股案。(新增議案)
(9) 全面改選董事案。
(10) 解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。
(2)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，
擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止，
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），
凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中
山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:16:15

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)107年度資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。
(4)107年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。
(8)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。
(9)修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(11)本公司召開民國108年度股東常會相關事宜案。
(12)改派本公司代理發言人案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。