(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:16:15

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)107年度資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。
(4)107年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。
(8)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。
(9)修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(11)本公司召開民國108年度股東常會相關事宜案。
(12)改派本公司代理發言人案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。