(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:38:31

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/04/25
1.召開法人說明會之日期：108/04/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司108年第1季營運狀況及財務資訊
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock
7.其他應敘明事項：無

(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 本公司董事會決議股利分派

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 本公司董事會決議股利分派

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:30:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/24
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.23371000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,647,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 修正108年股東常會會議召集事由案

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 修正108年股東常會會議召集事由案

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:23:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年度員工及董事酬勞發放報告
(4)修訂「公司治理守則」報告（增加）
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報告案
(2)107年度盈餘分配案（修改）
三、討論事項
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案（增加）
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案（增加）
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案（增加）
(6)解除董事競業禁止之限制案（增加）
(7)本公司擬申請股票上市（櫃）案（增加）
(8)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案（增加）
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:23:00

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.增資資金來源:以107年度盈餘優先分配。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,647,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:16,470,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發23.371股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，自增資配股基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，
其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，其不足壹股之
畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:配合公司營運成長之資金需求。
13.其他應敘明事項:
嗣後若因法令變更或主管機關核定變更、買回庫藏股、註銷、遇有可轉換公司債
行使、員工認股權憑證執行認購或發行限制員工權利新股而發行新股而影響流通
在外股份總數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配股
率暨相關事宜。

(2241)艾姆勒-重大訊息2018-06-14 主旨： 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2018-06-14

主旨： 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2018-06-14 17:51:12

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長
獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長
獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因107年股東常會全面改選董事，
故原薪資報酬委員會任期屆滿，依法解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/22~107/09/29
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。