(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/15
1.召開法人說明會之日期：108/05/15 ~ 108/05/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港、東京
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券案

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券案

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-29 08:49:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股、發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉
換公司債）
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無
4.私募股數或張數:不超過已發行股份總數百分之十之普通股
5.得私募額度:不超過已發行股份總數百分之十之普通股額度
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格（包括私募公司債轉換價格）之訂定將依據主
管機關法令，參考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券
有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為求與國內外廠商或客戶進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實
營運資金以因應未來營運需求，惟目前仍無具體方案。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、招募資本之時效性、可行性、發行成本及
引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可
確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行　
有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:私募普通股每股價格不得低於參考價格。參考價格以下列二基準計算價格
較高者定之：
（1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
（2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格。理論價格將以涵蓋並同時考量發行
條件中所包含之各項權利而擇定之計算模型定之。
定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格（包括私募公司債轉換價格）擬
提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形
決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義
務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不超過已發行股份總數之10%。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保
或無擔保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私
募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其
他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦
理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董
事會全權處理之。為配合本次辦理私募有價證券(包括海外有價證券)，擬提請股東會
授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件
，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法
全權處理之。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議股利分派

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議股利分派

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:32:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,164,584,266
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司赴大陸地區投資公告

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司赴大陸地區投資公告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:32:34

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/28至民國108/3/28
2.本次新增（減少）投資方式:
由開曼群島子公司SMART IDEA HOLDINGS LIMITED之自有資金，
透過薩摩亞孫公司UNIGREAT HOLDING LIMITED,間接增資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用；
每單位價格：不適用；
總金額：美金21,000,000元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
黃石欣益興電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金60,000,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不超過美金70,000,000元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
印刷電路板類
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣297,305,961元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-65,288,825元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本公司106/02/20經董事會通過由大陸孫公司
昆山欣富興企業管理有限公司，
購買薩摩亞孫公司UNIGREAT HOLDING LIMITED之
黃石欣益興電子科技有限公司70%股份，
作為長期股權投資。交易金額美金3,500,000元。

本公司106/08/10經董事會通過由開曼群島孫公司
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED，
購買薩摩亞子公司UNIBEST HOLDING LIMITED持有薩摩亞孫公司
UNIGREAT HOLDING LIMITED 100%之股份，
間接取得黃石欣益興電子科技有限公司30%之股份，
作為長期股權投資。交易金額美金4,500,050元。
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：現金
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長及總經理辦公室為決策單位，並經董事會決議處理。
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
拓展業務發展
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金405907329元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
82.97%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.28%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
29.64%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金254888232元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
52.10%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9.59%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
18.61%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣-349377000元
33.最近三年度獲利匯回金額:
本公司海外投資仍屬擴充生產階段，盈餘供營運週轉之需，尚無資金回流。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
1.本次大陸黃石欣益興電子科技有限公司共擬增資美金70,000,000元。
其餘美金49,000,000元，由大陸孫公司昆山鼎鑫電子有限公司之自有資金，
透過大陸孫公司昆山欣富興企業管理有限公司，
間接增資黃石欣益興電子科技有限公司。
2.本大陸地區投資案係經本公司之子公司SMART IDEA HOLDINGS LIMITED及
昆山鼎鑫電子有限公司民國108年1月23日董事會通過，並已代重要子公司公告。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
一、報告事項：
(一) 本公司一○七年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○七年度查核報告。
(三) 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四) 本公司私募有價證券辦理情形。
(五) 本公司庫藏股執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○七年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司章程部分條文。
(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(四) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(五) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公
司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過
已發行普通股股數百分之十為限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:06

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
3.許可從事競業行為之項目:
A.蘭庭總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長擔任欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A.蘭庭總經理：黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理：黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長：欣興同泰科技(昆山)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。
欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:30:38

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/15
3.變動原因:
(一)本公司於107年6月15日股東常會通過授權董事會得視市場狀況及本公司需求，
以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、
發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，
額度以不超過已發行股份總數百分之十為限，
並經該股東會授權自決議之日起一年內，分次辦理。
(二)本案將於108年6月14日屆滿一年，考量資本市場狀況，擬不繼續辦理前述私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司一○七年度財務報告

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司一○七年度財務報告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:29:43

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公佈一○七年度合併財務報告。相關資訊如下:
107年12月31日 單位:新台幣仟元
--------------
資產總計 104,616,428
負債總計 57,916,393
權益總計 46,700,035

107年度 106年度
-------------- --------------
營業收入 75,732,780 64,992,758
營業毛利 8,383,317 5,786,609
營業利益(損失) 1,389,562 (10,262)
稅前淨利 2,281,815 1,077,174
本期淨利 1,829,633 692,422
其他綜合損益(淨額) (569,716) 411,750
本期綜合損益總額 1,259,917 1,104,172
淨利歸屬於:
母公司業主 1,705,306 414,355
非控制權益 124,327 278,067
綜合損益總額
歸屬於:
母公司業主 1,391,273 507,824
非控制權益 (131,356) 596,348
基本每股盈餘 1.15 0.28
稀釋每股盈餘 1.13 0.28
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上一○七年財務報表相關資訊，將於一○七年財務報表公告後，
登載於公開資訊觀測站。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議註銷105年第2次發行之 限制員工權利新股並辦理減資事宜

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議註銷105年第2次發行之 限制員工權利新股並辦理減資事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:30:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:本公司因有獲配105年第2次發行限制員工權利新股之員工未達既得條件，
經董事會決議以原發行價格向員工收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣355,000元
4.消除股份:35,500股
5.減資比率:0.0024%
6.減資後股本:新台幣15,048,303,330元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)減資比率係依108/03/28之流通在外股數1,504,865,833股計算。
訂定減資基準日為108年03月28日，相關事宜授權董事長辦理。