(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 18:01:51

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳佩君 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)長聖國際生技股份有限公司 法人董事代表
(2)韶宇醫學科技股份有限公司 董事長兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會之事宜。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會之事宜。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 17:57:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。
(四)本公司一○七年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新
股案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提
案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)公司應於股東常會召開之停止過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受
理期間，其受理期間不得少於十日，依法本公司受理股東提案期間訂為：自2019年
4月15日至2019年4月25日止。凡有意提案之股東務必請於2019年4月25日下午5時前
送(寄)達。
(4)受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會部，地址：苗栗縣竹南鎮科研路50-7
號4樓。
(5)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將
合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明
未列入理由。

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案 不繼續辦理。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案 不繼續辦理。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 17:54:16

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/05/29
3.變動原因:107年5月29日股東常會通過得私募額度，以50,000,000股之普通股為
上限，於股東常會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。若為一次辦
理則不超過50,000,000 股。若分二次辦理，則第一次不超過10,000,000股，第
二次不超過40,000,000股。本公司目前已執行18,000,000股，其餘額32,000,000
股於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。