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2020年9月20日星期日

(2104)國際中橡-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司薪酬委員會召集委員池慶康先生逝世

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司薪酬委員會召集委員池慶康先生逝世

股票代號：2104

發言時間：2020-09-18 17:30:53

說明：
1.發生變動日期:109/09/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:池慶康
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
6.異動原因:逝世
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:本公司於109/09/18獲悉薪酬委員會召集委員池慶康先生逝世消息，
缺額將依規定於三個月內召開董事會補行委任。

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(1586)和勤-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日

標題：(1586)和勤-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日

股票代號：1586

公司名稱：和勤

發言時間：2020-09-18 17:30:50

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:和勤精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司訂定庫藏股轉讓予員工認股基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:認股基準日訂為109年9月18日

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(1586)和勤-重大訊息2020-09-18 主旨：代子公司嘉興和新精沖科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

標題：(1586)和勤-重大訊息2020-09-18

主旨：代子公司嘉興和新精沖科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

股票代號：1586

公司名稱：和勤

發言時間：2020-09-18 17:30:34

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:淮安和新精沖科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
業務往來關係
(3)資金貸與之限額(仟元):590,768
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,790
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,549
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,339
(8)本次新增資金貸與之原因:
購買設備週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):71,780
(2)累積盈虧金額(仟元):-38,427
5.計息方式:
以子公司向金融機構短期借款之平均利率4.8%計息
6.還款之:
(1)條件:
動用後一年內還款
(2)日期:
首次動用日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
86,339
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.29
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

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(1586)和勤-重大訊息2020-09-18 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款規定公告股票代號：1586

標題：(1586)和勤-重大訊息2020-09-18

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款規定公告

股票代號：1586

公司名稱：和勤

發言時間：2020-09-18 17:30:22

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:嘉興和新精沖科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
透過第三地區公司間接投資持有100%股權
(3)背書保證之限額(仟元):274,368
(4)原背書保證之餘額(仟元):144,680
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):86,380
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):231,060
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84,061
(8)本次新增背書保證之原因:
為本公司投資之子公司貸款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,131,444
(2)累積盈虧金額(仟元):344,170
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
與銀行解除融資合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
548,737
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
277,486
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
20.23
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
134.18
10.其他應敘明事項:
無

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(3678)聯享-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司109年8月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

標題：(3678)聯享-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司109年8月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2020-09-18 17:28:24

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)109年8月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 59.44%
流動比率:394.06%
速動比率:250.41%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金餘額: 77,881 75,862 75,746
現金流入合計: 16,416 17,919 19,865
現金流出合計: 18,435 18,035 18,035
期末現金餘額: 75,862 75,746 77,576
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 286,000仟元
已用額度: 257,760仟元
額度餘額: 28,240仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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(2104)國際中橡-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司審計委員會召集委員池慶康先生逝世

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司審計委員會召集委員池慶康先生逝世

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2020-09-18 17:27:12

說明：
1.發生變動日期:109/09/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:池慶康
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
6.異動原因:逝世
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:本公司於109/09/18獲悉審計委員會召集委員池慶康先生逝世消息，
缺額將依規定於最近一次股東會後補選。

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(2459)敦吉-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

標題：(2459)敦吉-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

股票代號：2459

公司名稱：敦吉

發言時間：2020-09-18 17:26:08

說明：
1.主管機關核准減資日期:109/06/15
2.辦理資本變更登記完成日期:109/09/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣1,059,006,150元，流通在外股數
為105,595,615股，每股淨值為新台幣38.92元。
(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣1,055,956,150元，流通在外股數
為105,595,615股，每股淨值為新台幣38.92元。
註1：每股淨值係以109年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。
註2：因本公告為註銷庫藏股(本次註銷庫藏股305,000股)，故對流通在外股數
及每股淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
本公司於109年09月18日始取得經濟部商業司之變更登記核准函。

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(2884)玉山金-重大訊息2020-09-18 主旨：玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山志工基金會

標題：(2884)玉山金-重大訊息2020-09-18

主旨：玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山志工基金會

股票代號：2884

公司名稱：玉山金

發言時間：2020-09-18 17:24:54

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予
玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。
3.捐贈金額:新臺幣 3,209,645 元
4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

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(5310)天剛-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(5310)天剛-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2020-09-18 17:24:09

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:109/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周家祺/總管理部資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂國雄/董事長兼任總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:109/09/18
8.其他應敘明事項:無

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(6225)天瀚-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司109年8月份合併財務資訊

標題：(6225)天瀚-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司109年8月份合併財務資訊

股票代號：6225

公司名稱：天瀚

發言時間：2020-09-18 17:23:47

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告
3.財務資訊年度月份:109年8月份
4.現金及約當現金（單位:仟元）:8,393
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:本公司預估資金餘額尚足支應借款及營運週轉之需求

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(1597)直得-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(1597)直得-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2020-09-18 17:23:21

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過修改本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(2)通過國內業務部副總經理公務車配置案。
(3)通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。
(4)通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
(5)通過修訂本公司「會計制度」案。
(6)通過子公司合併相關事宜案。
(7)通過以自地委託營造廠興建樹谷園區二期廠房案。
(8)通過本公司申請股票轉上市案。
(9)通過出具本公司專案審查期間（民國108年7月1日至民國109年6月30日)
內部控制制度聲明書案。
(10)通過本公司民國109年第三、四季財務預測案。
(11)通過本公司「公司治理自評報告」案。
(12)通過修訂本公司「核決權限管理程序」案。
(13)通過子公司更新原銀行融資條件並增加額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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(3310)佳穎-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司109年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3310)佳穎-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司109年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3310

公司名稱：佳穎

發言時間：2020-09-18 17:22:44

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.發生緣由:依櫃買中心「證櫃監字第1060014177號」函規定辦理公告之
3.財務資訊年度月份:109年8月
4.自結流動比率:153.44%
5.自結速動比率:54.58%
6.自結負債比率:57.97%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

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(2104)國際中橡-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司獨立董事池慶康先生逝世股票代號：2104

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司獨立董事池慶康先生逝世

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2020-09-18 17:20:21

說明：
1.發生變動日期:109/09/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:池慶康
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
6.異動原因:逝世
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於109/09/18獲悉獨立董事池慶康先生逝世消息，缺額將依
規定於最近一次股東會補選。

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(6191)精成科-重大訊息2020-09-18 主旨：代重要子公司昆山元崧電子科技有限公司公告董事會決議分配盈餘股票代號：6191

標題：(6191)精成科-重大訊息2020-09-18

主旨：代重要子公司昆山元崧電子科技有限公司公告董事會決議分配盈餘

股票代號：6191

公司名稱：精成科

發言時間：2020-09-18 17:20:13

說明：
1.董事會決議日期:109/09/18
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣72,000,000元。
3.其他應敘明事項:
(1)本公司間接100%持股 Centralian Investments Ltd.，Centralian Investments
Ltd. 100% 持股 Will Grow Holdings Ltd.，Will Grow Holdings Ltd. 100%
持股昆山元崧電子科技有限公司。
(2)股利將於完成繳納相關稅捐後以等值美金分配至 Centralian Investments Ltd.。

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(6271)同欣電-重大訊息2020-09-18 主旨：代子公司勝麗國際股份有限公司公告發言人、財務及會計主管主管異動

標題：(6271)同欣電-重大訊息2020-09-18

主旨：代子公司勝麗國際股份有限公司公告發言人、財務及會計主管主管異動

股票代號：6271

公司名稱：同欣電

發言時間：2020-09-18 17:19:34

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
李明萱/勝麗國際(股)公司財務行政管理中心副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:不適用
財務主管、會計主管:
黃嘉麗/同欣電子工業(股)公司財務處副總經理暨財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:因整併調整
6.異動原因:因整併調整
7.生效日期:109/09/18
8.其他應敘明事項:無

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(6271)同欣電-重大訊息2020-09-18 主旨：代子公司勝麗國際股份有限公司公告內部稽核主管異動

標題：(6271)同欣電-重大訊息2020-09-18

主旨：代子公司勝麗國際股份有限公司公告內部稽核主管異動

股票代號：6271

公司名稱：同欣電

發言時間：2020-09-18 17:19:06

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊玉如/勝麗國際(股)公司稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:資遣
6.異動原因:資遣
7.生效日期:109/10/01
8.其他應敘明事項:無

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(2375)凱美-重大訊息2020-09-18 主旨：代重要子公司帛漢股份有限公司公告董事會決議變更營業地址

標題：(2375)凱美-重大訊息2020-09-18

主旨：代重要子公司帛漢股份有限公司公告董事會決議變更營業地址

股票代號：2375

公司名稱：凱美

發言時間：2020-09-18 17:17:59

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:帛漢股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:經董事會決議通過變更營業地址，
變更前地址:臺南市安南區工業三路58號
變更後地址:新北市汐止區新台五路一段81號13樓之3
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜
7.其他應敘明事項:無

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(2375)凱美-重大訊息2020-09-18 主旨：代重要子公司Bothhand International Investment Co.,Ltd公告董事會決議辦理現金減資作業

標題：(2375)凱美-重大訊息2020-09-18

主旨：代重要子公司Bothhand International Investment Co.,Ltd公告董事會決議辦理現金減資作業

股票代號：2375

公司名稱：凱美

發言時間：2020-09-18 17:17:34

說明：
1.董事會決議日期:109/09/18
2.減資緣由:為因應集團整體資金規劃，擬辦理現金減資退還股東股款
3.減資金額:美金9,000,000元
4.消除股份:9,000,000股
5.減資比率:90%
6.減資後股本:美金1,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

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(2371)大同-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司109年8月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

標題：(2371)大同-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司109年8月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2020-09-18 17:16:33

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.發生緣由:依臺灣證券交易所來函規定，公告本公司民國109年8月
份自結合併報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相
關財務資訊。
3.財務資訊年度月份:109年8月
4.現金及約當現金（單位:仟元）: 8,055,771
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:1,441,662
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:339,401
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:2,364,952
8.短期借款（單位仟元）:4,157,047
9.應付短期票券（單位仟元）:870,782
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:12,687,645
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:
應收帳款-關係人 1,685,255(個體財報自結數，已扣除備抵314)
應付帳款-關係人 475,816(個體財報自結數)
其他應收款-關係人 2,965,981(個體財報自結數，已扣除備抵45,830)
其他應付款-關係人 3,793,674(個體財報自結數)
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:無

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(3085)新零售-重大訊息2020-09-18 主旨：公告本公司董事長異動

標題：(3085)新零售-重大訊息2020-09-18

主旨：公告本公司董事長異動

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2020-09-18 17:10:49

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/09/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:聯合威碼股份有限公司代表人?俊榮
4.新任者姓名及簡歷:賽席爾商東京時尚有限公司代表人潘奕彰
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:聯合威碼股份有限公司代表人?俊榮辭任董事長一職，仍繼續擔任董事，
董事會重新推舉賽席爾商東京時尚有限公司代表人潘奕彰接任董事長職務
7.新任生效日期:109/09/18
8.其他應敘明事項:無

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