(5351)鈺創科技-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

標題：(5351)鈺創科技-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

股票代號：5351

公司名稱：鈺創科技

發言時間：2019-04-16 17:45:10

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/15
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回前－實收資本額：新台幣4,369,398,370元，流通在外股數：435,239,837股，
每股淨值新台幣6.28元。
(2)收回後－實收資本額：新台幣4,352,398,370元，流通在外股數：435,239,837股，
每股淨值新台幣6.28元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
1.本公司於108/4/16收到變更登記核准函，依規定辦理公告。
2.上述每股淨值係依最近一期會計師查核之財務報告為計算基礎。

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:54:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):703,525,577
5.預定買回之期間:108/03/29~108/05/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):5.72~12.20，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,512,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00
(2)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。
說 明：

　　　　一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司
　　　　　　買回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第28
　　　　　　條之2第4項規定，應於買回之日起六個月內辦理變更登記。
　　　　二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
　　　　　　1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
　　　　　　2.買回股份種類：普通股
　　　　　　3.買回股份總金額上限：新台幣703,525,577元
　　　　　　4.預定買回之期間：108年3月29日至108年5月28日
　　　　　　5.預定買回之數量：3,000,000股
　　　　　　6.買回區間價格：每股新台幣5.72元至12.20元，惟若買回期
　　　　　　　間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
　　　　　　　執行買回股份。
　　　　　　7.買回方式：自集中交易市場買回。
　　　　　　8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。
　　　　三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.77%，並且本
　　　　　　次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
　　　　　　之維持。
　　　　四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，
　　　　　　本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
　　　　　　同意出具之聲明書請詳附件。
　　　　五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理
　　　　　　公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
　　　　六、提請討論。


決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年3月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
　　二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
　　股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需
　　金額上限僅占本公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公
　　司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲
　　明書之內容，併此聲明。

立德電子股份有限公司
包忠詒
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:53:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定辦理
3.減資金額:新台幣21,510,000元
4.消除股份:普通股2,151,000股
5.減資比率:0.0127
6.減資後股本:普通股167,567,351股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:167,567,351股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日