(3653)健策-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任

標題：(3653)健策-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任

股票代號：3653

公司名稱：健策

發言時間：2019-05-06 18:21:45

說明：
1.發生變動日期:108/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：兆豐創業投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:因法人董事兆豐創業投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時
持股之二分之一，故董事一職自然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/11
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司於108/5/6獲悉法人董事兆豐創業投資股份有限公司已於108年4月29日轉讓持
股超過原選任時持股的二分之一，故自然解任本公司董事職務。

(3653)健策-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司董事會決議新增召開108年股東常會召集事由

標題：(3653)健策-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司董事會決議新增召開108年股東常會召集事由

股票代號：3653

公司名稱：健策

發言時間：2019-04-30 18:30:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。
(5)大陸投資情形。
(6)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
(4)修正「背書保證管理辦法」案。(本次新增)
(5)發行108年度限制員工權利新股案。(本次新增)
(6)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國108年05月13日至108年06月09日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw