主旨： 本公司董事會決議新增召開108年股東常會召集事由
股票代號：3653
公司名稱：健策
發言時間：2019-04-30 18:30:13
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。
(5)大陸投資情形。
(6)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
(4)修正「背書保證管理辦法」案。(本次新增)
(5)發行108年度限制員工權利新股案。(本次新增)
(6)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國108年05月13日至108年06月09日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。
(5)大陸投資情形。
(6)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
(4)修正「背書保證管理辦法」案。(本次新增)
(5)發行108年度限制員工權利新股案。(本次新增)
(6)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國108年05月13日至108年06月09日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
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