主旨： 代重要子公司寶晨光電(香港)股份有限公司公告 董事會決議發放股利
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-12 18:16:20
說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.發放股利種類及金額:人民幣11,200,000元
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/12
2.發放股利種類及金額:人民幣11,200,000元
3.其他應敘明事項:無
2019年4月15日 星期一
(2448)晶電-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司寶晨光電(香港)股份有限公司公告 法人董事改派代表人
主旨： 代重要子公司寶晨光電(香港)股份有限公司公告 法人董事改派代表人
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-12 18:16:13
說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.法人名稱:法人董事Lighting Investment Ltd.
3.舊任者姓名及簡歷:
周銘俊 晶元光電(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
楊凌典 晶元光電(股)公司副總
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/12至111/04/11
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/04/12
2.法人名稱:法人董事Lighting Investment Ltd.
3.舊任者姓名及簡歷:
周銘俊 晶元光電(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
楊凌典 晶元光電(股)公司副總
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/12至111/04/11
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
(2448)晶電-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司寶晨光電(香港)股份有限公司公告 董事會一致推舉范進雍先生續任董事長
主旨： 代重要子公司寶晨光電(香港)股份有限公司公告 董事會一致推舉范進雍先生續任董事長
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-12 18:16:05
說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:范進雍先生 晶元光電(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:范進雍先生 晶元光電(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:范進雍先生 晶元光電(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:范進雍先生 晶元光電(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
(2448)晶電-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司晶元寶晨光電(深圳)有限公司公告 董事會決議發放股利
主旨： 代重要子公司晶元寶晨光電(深圳)有限公司公告 董事會決議發放股利
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-12 18:15:57
說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.發放股利種類及金額:人民幣15,000,000元
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/12
2.發放股利種類及金額:人民幣15,000,000元
3.其他應敘明事項:無
(2448)晶電-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司晶元寶晨光電(深圳)有限公司公告 法人董事改派代表人
主旨： 代重要子公司晶元寶晨光電(深圳)有限公司公告 法人董事改派代表人
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-12 18:15:49
說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.法人名稱:法人董事寶晨光電(香港)股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
周銘俊 晶元光電(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
楊凌典 晶元光電(股)公司副總
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/12至111/04/11
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/04/12
2.法人名稱:法人董事寶晨光電(香港)股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
周銘俊 晶元光電(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
楊凌典 晶元光電(股)公司副總
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/12至111/04/11
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
(2448)晶電-重大訊息2019-04-12 主旨： 代重要子公司晶元寶晨光電(深圳)有限公司公告 董事會一致推舉常寶先生續任董事長
主旨： 代重要子公司晶元寶晨光電(深圳)有限公司公告 董事會一致推舉常寶先生續任董事長
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-12 18:15:39
說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:常寶先生 晶元寶晨光電(深圳)有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:常寶先生 晶元寶晨光電(深圳)有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:常寶先生 晶元寶晨光電(深圳)有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:常寶先生 晶元寶晨光電(深圳)有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:無
2019年4月12日 星期五
(2448)晶電-重大訊息2019-04-11 主旨： 更正依公司法第369條之8第二項第二款規定之股權變動 事由之持股比率
主旨： 更正依公司法第369條之8第二項第二款規定之股權變動 事由之持股比率
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-11 20:53:11
說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:
亮點投資股份有限公司
元豐新科技股份有限公司
晶元光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司及本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
葳天科技股份有限公司因辦理庫藏股減資78,000股，致使本公司於今日下午發佈之
持股比率，應由52.54%提高至52.6%，特此更正如下：
亮點投資股份有限公司於今天繳納股款，取得葳天科技股份有限公司私募普通股
1,000萬股，併同關係企業之持股，累計普通股共35,801,234股，占葳天科技辦理
107年第二次私募普通股1,000萬股股款繳納截止日(108/04/11)後之實收資本額之
52.6%，已超過葳天科技普通股股份總數二分之一以上。
6.因應措施:
將依公司法第369條之8第二項及第369條之11之規定，以書面通知葳天科技。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:
亮點投資股份有限公司
元豐新科技股份有限公司
晶元光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司及本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
葳天科技股份有限公司因辦理庫藏股減資78,000股，致使本公司於今日下午發佈之
持股比率，應由52.54%提高至52.6%，特此更正如下：
亮點投資股份有限公司於今天繳納股款，取得葳天科技股份有限公司私募普通股
1,000萬股，併同關係企業之持股，累計普通股共35,801,234股，占葳天科技辦理
107年第二次私募普通股1,000萬股股款繳納截止日(108/04/11)後之實收資本額之
52.6%，已超過葳天科技普通股股份總數二分之一以上。
6.因應措施:
將依公司法第369條之8第二項及第369條之11之規定，以書面通知葳天科技。
7.其他應敘明事項:無
2019年4月2日 星期二
(2448)晶電-重大訊息2019-04-01 主旨： 代重要子公司公告，亮點投資股份有限公司 參與認購葳天科技股份有限公司私募普通股
主旨： 代重要子公司公告，亮點投資股份有限公司 參與認購葳天科技股份有限公司私募普通股
股票代號：2448
公司名稱：晶電
發言時間：2019-04-01 18:25:20
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
葳天科技股份有限公司之私募普通股股票
2.事實發生日:108/04/01
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：10,000,000股
每單位價格：新台幣10.46元
交易總金額：新台幣104,600仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：葳天科技股份有限公司(以下簡稱葳天科技)
其與公司關係：為本公司之長期投資
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
原因：強化策略合作關係
前次移轉之資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
於繳款日止一次繳足
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
業經亮點投資股份有限公司董事會決議通過，依該私募普通股定價認購。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:13.07
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)晶元光電股份有限公司
累積持有數量：5,800仟股
累積持有金額：新台幣約115,906仟元
累積持股比例：8.51%
權利受限情形：無
(2)亮點投資股份有限公司
累積持有數量：27,539仟股
累積持有金額：新台幣約318,943仟元
累積持股比例：40.42%
權利受限情形：本次私募普通股10,000仟股及107年8月認購的私募普通股11,000仟股之權
利受限情形，需依證券交易法規定辦理；餘普通股無權利受限情形。
(3)元豐新科技股份有限公司
累積持有數量：2,462仟股
累積持有金額：新台幣約26,930仟元
累積持股比例：3.61%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.56%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：0.65%
營運資金數額：新台幣9,037,975仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國108年4月1日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月1日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
上立會計師事務所
23.會計師姓名:
施仁益
24.會計師開業證書字號:
(103)金管證字第6524號
25.其他敘明事項:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
葳天科技股份有限公司之私募普通股股票
2.事實發生日:108/04/01
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：10,000,000股
每單位價格：新台幣10.46元
交易總金額：新台幣104,600仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：葳天科技股份有限公司(以下簡稱葳天科技)
其與公司關係：為本公司之長期投資
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
原因：強化策略合作關係
前次移轉之資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
於繳款日止一次繳足
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
業經亮點投資股份有限公司董事會決議通過，依該私募普通股定價認購。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:13.07
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)晶元光電股份有限公司
累積持有數量：5,800仟股
累積持有金額：新台幣約115,906仟元
累積持股比例：8.51%
權利受限情形：無
(2)亮點投資股份有限公司
累積持有數量：27,539仟股
累積持有金額：新台幣約318,943仟元
累積持股比例：40.42%
權利受限情形：本次私募普通股10,000仟股及107年8月認購的私募普通股11,000仟股之權
利受限情形，需依證券交易法規定辦理；餘普通股無權利受限情形。
(3)元豐新科技股份有限公司
累積持有數量：2,462仟股
累積持有金額：新台幣約26,930仟元
累積持股比例：3.61%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.56%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：0.65%
營運資金數額：新台幣9,037,975仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
民國108年4月1日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月1日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
上立會計師事務所
23.會計師姓名:
施仁益
24.會計師開業證書字號:
(103)金管證字第6524號
25.其他敘明事項:
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