黃金股神: 03/20/19

2019年3月20日星期三

(2912)統一超-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-03-20 16:36:02

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：107年度營運財務狀況報告及未來營運展望說明
5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

標題：(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2019-03-20 16:37:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」
(2)討論修正「資金貸與他人作業程序」
(3)討論修正「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自108年4月10日起至108年4月19日止。

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:37:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,070,855
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：8,414,171
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1213)大飲-重大訊息2019-03-20 主旨：依董事會開會決議取消關係人不動產交易案

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-03-20

主旨：依董事會開會決議取消關係人不動產交易案

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-03-20 16:32:51

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:現因本公司遭逢成立以來重大事件，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案；誤植為現因本公司遭逢成立迤來重大危機，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4767)誠泰科技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

標題：(4767)誠泰科技-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

股票代號：4767

公司名稱：誠泰科技

發言時間：2019-03-20 16:32:58

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:誠泰工業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣2,958,284元。
(2)董監事酬勞總金額為新台幣1,200,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

(3702)大聯大-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司將於3/22參加國泰證券所舉辦之第一季國泰論壇

標題：(3702)大聯大-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司將於3/22參加國泰證券所舉辦之第一季國泰論壇

股票代號：3702

公司名稱：大聯大

發言時間：2019-03-20 16:34:33

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/22
1.召開法人說明會之日期：108/03/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北市北投區優雅路30號
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加國泰證券所舉辦之「第一季國泰論壇」，會中就本公司1/30法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:30:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:南投市成功三路239號（總公司研發大樓4樓會議室）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
(4)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品處理程序」部份條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3093)港建-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司107年第4季財報更正

標題：(3093)港建-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司107年第4季財報更正

股票代號：3093

公司名稱：港建

發言時間：2019-03-20 16:30:55

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:台灣港建股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財務報表部分資料申報不全故更正之。
6.更正資訊項目/報表名稱:
被投資公司資訊、所在地區…相關資訊及大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
更正投資公司資訊、所在地區…相關資訊及大陸投資資訊兩張附表，詳電子檔。
8.更正後金額/內容/頁次:
更正投資公司資訊、所在地區…相關資訊及大陸投資資訊兩張附表，詳電子檔。
9.因應措施:
(1)108年3月20日發布重大訊息更正。
(2)重新上傳107年第4季合併財務報告。
10.其他應敘明事項:無

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:31:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.增資資金來源:未分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,414,171股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣84,141,710元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發120股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資
配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸
零股按面額折發現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權由董事長洽特定人按面
額認購之
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會通過內部稽核主管任命案

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會通過內部稽核主管任命案

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:31:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志平(本公司代理稽核主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡粧舜(本公司稽核主管)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/04/08
8.新任者聯絡電話:049-2257851
9.其他應敘明事項:經108/03/20董事會決議通過

(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者

標題：(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者

股票代號：2109

公司名稱：華豐橡膠

發言時間：2019-03-20 16:31:45

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華豐橡膠(香港)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1329788
(4)原背書保證之餘額(仟元):497664
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):307200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):804864
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):184320
(8)本次新增背書保證之原因:
舊約到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):799
(2)累積盈虧金額(仟元):684261
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
債務清償完畢
(2)日期:
依契約約定日期
6.背書保證之總限額(仟元):
2659574
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1096404
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
96.05
10.其他應敘明事項:

(5704)知本老爺-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召集108年股東常會

標題：(5704)知本老爺-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召集108年股東常會

股票代號：5704

公司名稱：知本老爺

發言時間：2019-03-20 16:27:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號
4.召集事由一、報告事項:
1.一０七年度營業報告書。
2.一０七年度監察人查核報告書。
3.一０七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一０七年度營業報告書及財務報表案。
2.一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選第十一屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議
案，受理期間自一０八年四月十二日起至一０八年四月二十二日止，凡有意提案之股
東務請於一０八年四月二十二日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)

(1213)大飲-重大訊息2019-03-20 主旨：修改不動產買賣契約書

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-03-20

主旨：修改不動產買賣契約書

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-03-20 15:18:10

說明：
1.契約或承諾變更日期:108/03/20
2.契約或承諾相對人:旭順食品股份有限公司
3.與公司關係:為本公司業務往來者
4.變更之原因:因過戶程序拖延至今，為保全本公司權益，
所有過戶相關稅賦由本公司負擔，以利完成土地移轉事宜。
5.變更之內容:不動產買賣契約內容修訂，原交易金額不變。
6.對公司財務、業務之影響:無
7.其他應敘明事項:無

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-20 主旨：澄清媒體報導

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-20

主旨：澄清媒體報導

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-20 15:17:27

說明：
1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:108/03/19
3.報導內容:
摘錄報導內容：面射型雷射(VCSEL)元件廠華立捷去年營運轉虧為盈，稅後淨利新台幣
9,013萬元，創歷史新高，股價突破100元大關，海德威持有華立捷股份市值達1.08億
元。
受惠大客戶ams Sensors與ams AG需求暢旺，華立捷去年營運高度成長，總營收3.55
億元，年增1.96倍，並改寫歷史新高紀錄………。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導屬媒體及法人臆測，本公司不對客戶資訊表示意見，關於本公司實際財務及
業務資訊請參閱公開資訊觀測站之公告內容。
6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。
7.其他應敘明事項:無。

(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20 主旨：公告董事會決議股利分派

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-03-20 15:15:05

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,011,001
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1319)東陽-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司應美林證券邀請參加論壇

標題：(1319)東陽-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司應美林證券邀請參加論壇

股票代號：1319

公司名稱：東陽

發言時間：2019-03-20 15:17:06

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：(1).公司與集團基本介紹
(2).近期營收與獲利狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2702)華園-重大訊息2019-03-20

標題：(2702)華園-重大訊息2019-03-20

主旨：更換本公司代理發言人

股票代號：2702

公司名稱：華園

發言時間：2019-03-20 15:14:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施文媛、華園飯店股份有限公司財務部會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:余素玲、華園飯店股份有限公司財務部財會副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司業務需求
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:無

(2903)遠百-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開一○八年度股東常會公告

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開一○八年度股東常會公告

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-03-20 15:14:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度財務報告。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告書。
(4)一○七年度員工及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊(包括營業報告書)。
(2)一○七年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣0.85元)。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(6626)唯數-重大訊息2019-03-20 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與本公司

標題：(6626)唯數-重大訊息2019-03-20

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與本公司

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2019-03-20 15:13:14

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):51585
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27693
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27693
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司因短期資金融通調度需求。
本次108年3月20日董事會決議通過之資金貸與為原借款額度到期續約案，非新增之額度。
(原借款期間：2018/07/16~2019/04/06)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):276450
(2)累積盈虧金額(仟元):91386
5.計息方式:
年利率 2.616%，按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
償還本金時，本利一次支付。
(2)日期:
尚未動支，以借款合約為準。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
207697
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.32
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
董事會同意資金貸與唯晶數位娛樂股份有限公司之額度為USD 900仟元整。
(台灣銀行108/2/27即期中價匯率：30.77)

(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司108年2月底負債比、流動比率及速動比率

(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司108年2月底負債比、流動比率及速動比率

股票代號：6150

公司名稱：撼訊科技

發言時間：2019-03-20 15:10:09

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依證櫃監字第1030200301號函辦理公告
3.財務資訊年度月份:10802
4.自結流動比率:129.81%
5.自結速動比率:56.65%
6.自結負債比率:64.13%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:截至108年2月底,本公司自行結算之負債比、流動比率及速動

(6626)唯數-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6626)唯數-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2019-03-20 15:11:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工及董監酬勞總數報告。
(4) 買回本公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
四、選舉事項：
(1) 本公司第三屆董事選舉案。
五、討論事項
(5) 解除本公司新選任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議此議案。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。
(信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）
受理時間:108年3月29日起至108年4月8日止，每日上午9點至下午5點整。
受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。
聯絡電話:(02)7726-7770
(2)股票最後過戶日:108年4月11日。

(1213)大飲-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司第十五屆第九次董事會決議事項

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司第十五屆第九次董事會決議事項

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-03-20 15:11:55

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於一0八年三月二十日上午十一時正
召開第十五屆第九次董事會，會中重要決議事項如下：
一、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司與旭順食品股份有限公司
之台南市佳里區土地、建物買賣交易案。
二、因利益迴避請董事孫幼英、張芳春、于忠敏、王惠民、楊朝木、
鍾文德先行離席，本公司與國信食品股份有限公司之高雄市湖內區土地、
建物買賣交易案，經2位獨立董事無異議通過。
三、本公司與國信食品股份有限公司之新北市新店區土地買賣交易案，
經2位獨立董事無異議通過。

(1530)亞崴機電-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1530)亞崴機電-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1530

公司名稱：亞崴機電

發言時間：2019-03-20 15:07:06

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：193,188,342
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1453)大將-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(1453)大將-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：1453

公司名稱：大將

發言時間：2019-03-20 15:07:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董監及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司107年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於108年04月07日
起至108年04月17日止，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理
地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1及192之1規定
辦理書面提案、提名手續，受理處所:大將開發股份有限公司管理部,地址:
台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999。本次股東會股東得以電子方式行使
表決權，行使期間自108年05月15日至108年06月11日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

(1453)大將-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會通過107年度員工及董監事酬勞分派案

標題：(1453)大將-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會通過107年度員工及董監事酬勞分派案

股票代號：1453

公司名稱：大將

發言時間：2019-03-20 15:08:17

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:大將開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月20日董事會決議通過107年度員工酬勞新台幣3,431,750元及
董監酬勞新台幣3,431,750元,均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。

(1453)大將-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1453)大將-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1453

公司名稱：大將

發言時間：2019-03-20 15:09:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.增資資金來源:保留盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,967,467股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣89,674,670元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得於除權基準日起五日內自行拼湊為一股，未於期限內以
書面向本公司辦理拼湊者，改依面額折付現金至元為止，其股份授權董事
長洽特定人依面額購買之
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:營運發展之需
13.其他應敘明事項:無

(4760)勤凱科技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

標題：(4760)勤凱科技-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

股票代號：4760

公司名稱：勤凱科技

發言時間：2019-03-20 15:09:23

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/3/21
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
107年12月25日證櫃審字第10701104761號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,413,937股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月9日證櫃
審字第1070033129號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年3月20日證櫃審字
第10800531143號函核准，將於108年3月21日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃
市場買賣。

(2316)楠梓電-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司昆山先創電子有限公司公告取得及處分理財產品

標題：(2316)楠梓電-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司昆山先創電子有限公司公告取得及處分理財產品

股票代號：2316

公司名稱：楠梓電

發言時間：2019-03-20 14:59:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
蘊通財富結構性存款159天
2.事實發生日:107/10/12~108/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得交易總金額人民幣50,000,000元。(新台幣230,000,000元)
處分交易總金額人民幣50,000,000元。(新台幣230,000,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交通銀行股份有限公司昆山分行。與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣871,233元。(新台幣4,007,672元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當天以現金（匯款）一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：人民幣0元。
權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資佔最近期財務報表中
總資產比例：13.47%；股東權益比例：21.69%；
最近期財務報告營運資金：268,117仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
資金運用之投資策略。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(2702)華園-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議增資發行新股

標題：(2702)華園-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議增資發行新股

股票代號：2702

公司名稱：華園

發言時間：2019-03-20 15:00:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.增資資金來源:107年盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,184,114股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:81,841,140元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:按配股基準日股東名冊記載持股比例每仟股
無償配發80股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股者,股東得於配股基準
日起5日內自行併湊,併湊後仍不足一股或逾期未併湊者,按股票面額折付現金,計
算至元為止(元以下捨去),並由董事會洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

(8923)時報文化-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8923)時報文化-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8923

公司名稱：時報文化

發言時間：2019-03-20 15:00:31

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,819,430
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8923)時報文化-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(8923)時報文化-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：8923

公司名稱：時報文化

發言時間：2019-03-20 15:01:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市萬華區和平西路3段240號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(2)一Ο七年度營業報告。
(3)監察人查核一Ο七年度決算報告。
(4)股東提案處理說明報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ο七年度財務報表及營業報告書。
(2)承認一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無

(8291)尚茂電子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(8291)尚茂電子-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：8291

公司名稱：尚茂電子

發言時間：2019-03-20 15:02:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度監察人查核報告書
(2)累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(3)「背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東
，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國108年4月19日起至108年4月29
日止受理股東書面提案申請。受理地點：桃園市大園區濱海路二段208號，其他
相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日
至108年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電
子投票平台」。

(2324)仁寶電腦-重大訊息2019-03-20 主旨：代子公司仁寶電腦(重慶)有限公司公告取得理財產品

標題：(2324)仁寶電腦-重大訊息2019-03-20

主旨：代子公司仁寶電腦(重慶)有限公司公告取得理財產品

股票代號：2324

公司名稱：仁寶電腦

發言時間：2019-03-20 15:04:40

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
興業銀行定期型結構性存款
2.事實發生日:108/3/20~108/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額: 新台幣 533,136仟元 (人民幣 116,000仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
興業銀行股份有限公司;與公司關系：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清; 契約限制條款：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：依公司核決權限；價格參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣110,000仟元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
0.15% ;0.486%; 營運資金:新台幣37,185,486仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(2536)宏普建設-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2536)宏普建設-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2536

公司名稱：宏普建設

發言時間：2019-03-20 14:56:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點::中國文化大學推廣教育部建國本部-B1表演廳
(台北市建國南路二段231號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)106年度監察人審查決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
(5)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無

(5347)世界-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司參與機構投資人說明會

標題：(5347)世界-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司參與機構投資人說明會

股票代號：5347

公司名稱：世界

發言時間：2019-03-20 14:56:52

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司108年3月21日受邀出席美林證券於台北所舉辦之 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8391)森霸電力-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工及董監酬勞分派案

標題：(8391)森霸電力-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工及董監酬勞分派案

股票代號：8391

公司名稱：森霸電力

發言時間：2019-03-20 14:56:53

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
3.因應措施:本公司董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：
(1)員工酬勞新台幣12,984,000元。
(2)董監事酬勞新台幣0元。
(3)上述金額均以現金發放。
(4)上述決議金額與107年認列費用金額無差異。
4.其他應敘明事項:無

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:58:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，本公司買回庫藏股屆滿三年
未轉讓員工之股份予以註銷。
3.減資金額:13,820,000元
4.消除股份:1,382,000股
5.減資比率:1.95%
6.減資後股本:694,650,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:本次庫藏股減資基準日訂為108年4月15日。

(9946)三發地產-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司代理發言人異動(更正事實發生日)

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司代理發言人異動(更正事實發生日)

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-03-20 14:59:05

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉潔芝/總經理室特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/19
8.其他應敘明事項:無

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:53:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○八年四月十九
日至一○八年四月二十九日止受理持股百分之一以上股東書面提案，且提案內容應
以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：
桃園市龜山區科技一路88號）。

(8374)羅昇-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行狀況

標題：(8374)羅昇-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行狀況

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2019-03-20 14:54:14

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):641,761,841
2.原預定買回之期間:108/01/21~108/03/20
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):15.00~28.00
5.本次實際買回期間:無
6.本次已買回股份數量(股):0
7.本次已買回股份總金額(元):0
8.本次平均每股買回價格(元):0.00
9.累積已持有自己公司股份數量(股):0
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.00
11.本次未執行完畢之原因:
因本公司股價自董事會決議買回日起走升，並考量員工未來認股意願及資金運用效益，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過承認107年度個體及合併財務報表

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會通過承認107年度個體及合併財務報表

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-03-20 14:54:28

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:至興精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:@(1)本公司108/03/20董事會通過承認107年度個體財務報表，
其相關損益資訊如下：(單位：新台幣仟元;每股盈餘為元)
營業收入淨額： 1,784,122
營業毛利淨額： 296,075
營業淨利： 110,720
稅前淨利： 121,097
本期淨利： 97,192
本期綜合損益總額： 99,038
每股稅後盈餘 1.28元
(2)本公司108/03/20董事會通過承認107年度合併財務報表，
其相關損益資訊如下：(單位：新台幣仟元;每股盈餘為元)
營業收入淨額： 2,886,839
營業毛利： 474,848
營業淨利： 179,718
稅前淨利： 205,368
本期淨利： 153,196
本期綜合損益總額： 158,431
每股稅後盈餘 1.28元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司107年度之個體及合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議普通股股利分派

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議普通股股利分派

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:55:14

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.68049822
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,270,809
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3163)波若威-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

標題：(3163)波若威-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2019-03-20 14:55:43

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/18
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
實收資本額為新台幣752,928,990元
實際流通在外股數為75,292,899股
每股淨值為新台幣20.18元。
(2)本次註銷減資新台幣60,000元(6,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
實收資本額為新台幣752,868,990元
實際流通在外股數為75,286,899股
每股淨值為新台幣20.53元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年03月20日接獲變更登記核准函。
(2)以上每股淨值依最近一期(107年第四季)經會計師查核財務報告

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議特別股股利分派

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議特別股股利分派

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:55:44

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.58049822
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,591,741
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-20 14:51:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。

(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師

標題：(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師

股票代號：2109

公司名稱：華豐橡膠

發言時間：2019-03-20 14:51:30

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/20
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:張淑瑩
4.舊任簽證會計師姓名2:陳嘉修
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:楊明經
7.新任簽證會計師姓名2:徐建業
8.變更會計師之原因:
為考量公司業務及管理上之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-20 14:51:50

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司薪資報酬委員會委員新任

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司薪資報酬委員會委員新任

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-20 14:52:54

說明：
1.發生變動日期:108/03/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:王中道/杰鈦企業有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/03/20
9.其他應敘明事項:無

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議對孫公司UOC USA ,Inc.增資案 (補充108/3/18第15款公告內容)

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議對孫公司UOC USA ,Inc.增資案 (補充108/3/18第15款公告內容)

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-20 14:43:34

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
UOC USA ,Inc.
2.事實發生日:108/3/18~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:107/3/20董事會通過增資600股及
108/3/18董事會通過增資800股
每單位價格:美金 5,000元
交易總金額:107/3/20董事會通過增資美金3,000,000元及
108/3/18董事會通過增資美金4,000,000元，
共美金7,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:UOC USA ,Inc.；
係本公司持股100%孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
此交易為現金增資認股，故不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間預計投資日期:108/04/01~108/11/30
108/3/18董事會通過交易金額預計投資美金400萬；
107/3/20董事會通過投資之美金300萬已於107年9月
增資完成。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.76元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:2,300股
累積持有金額:美金 11,500仟元
累積持股比例:100.00%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:7.28%
佔股東權益比率:15.70%
營運資金:780,631仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
匯率以USD 1: NTD 30.83 (3/18台灣銀行即期匯率中價)
增資目的主要係為本公司之孫公司UOC USA ,Inc.
因應公司營運成長所需。
本次累積持股數量及累積持有金額係往前推算一年。
總交易金額為107/3/20董事會通過增資美金3,000,000元及
108/3/18董事會通過增資美金4,000,000元，
共美金7,000,000元。
實際轉投資孫公司金額合計以不超過前述控股公司資本額
為限，授權董事長視其營運狀況核准相關投資事宜。

(6456)GIS-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司將參加美林證券舉辦之『2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference』

標題：(6456)GIS-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司將參加美林證券舉辦之『2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference』

股票代號：6456

公司名稱：GIS-KY

發言時間：2019-03-20 14:43:59

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加美林證券舉辦之『2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference』，會中將就已公佈之財務數字等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

(1402)遠東新-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司受邀參加由美林證券於2019/03/21在台北香格里拉遠東國際大飯店所舉辦「2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference」

(1402)遠東新-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司受邀參加由美林證券於2019/03/21在台北香格里拉遠東國際大飯店所舉辦「2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference」

股票代號：1402

公司名稱：遠東新

發言時間：2019-03-20 14:46:01

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由美林證券於2019/03/21在台北香格里拉遠東國際大飯店所舉辦「2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference」
之投資人說明會，說明2018年度第三季度營運與財務概況
5.其他應敘明事項：法說會資料已揭露於公開資訊觀測站之法說會專區
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2885)元大金-重大訊息2019-03-20 主旨：元大金控代子公司元大投信公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-03-20

主旨：元大金控代子公司元大投信公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-03-20 14:46:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:臺北市南京東路三段225號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
為選舉本公司第十一屆董事及監察人乙案
8.召集事由五、其他議案:
提請同意解除本公司新選任董事競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/17
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:無

(2548)華固建設-重大訊息2019-03-20 主旨：代子公司品興營造(股)公司補行公告董事會決議分派106年度股利

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-03-20

主旨：代子公司品興營造(股)公司補行公告董事會決議分派106年度股利

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-03-20 14:50:07

說明：
1.董事會決議日期:107/03/07
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,000,000(每股0.6元)
3.其他應敘明事項:補行公告107/03/07董事會決議

(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度董監事酬勞及員工酬勞分派案

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度董監事酬勞及員工酬勞分派案

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-03-20 14:50:50

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:至興精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定
辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司108/03/20董事會通過107年度董監事酬勞及員工酬勞金額
及發放方式。
(1)董監事酬勞：新台幣3,659,860元
(2)員工酬勞：新台幣3,659,861元
(3)上述金額均以現金方式發放，並與107年度認列費用金額無差異

(2885)元大金-重大訊息2019-03-20 主旨：元大金控代子公司元大投信公告董事會通過對關係人捐贈事宜

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-03-20

主旨：元大金控代子公司元大投信公告董事會通過對關係人捐贈事宜

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-03-20 14:39:27

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.捐贈原由:支持財團法人元大寶華綜合經濟研究院辦理綜合經濟之研究
3.捐贈金額:新台幣138萬元
4.受贈對象:財團法人元大寶華綜合經濟研究院
5.與公司關係:其他利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

(5274)信驊科技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

標題：(5274)信驊科技-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

股票代號：5274

公司名稱：信驊科技

發言時間：2019-03-20 14:42:29

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/19
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
　340,655,650元，流通在外股數為34,065,565股，每股淨值為新台幣63.24元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
　 340,583,650元，流通在外股數為34,058,365股，每股淨值為新台幣63.25元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)以上每股淨值係依最近一期(107年第3季)會計師核閱財務報告計算之。
(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為7,200股。

(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及主要內容及事由等事宜

標題：(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及主要內容及事由等事宜

股票代號：4305

公司名稱：世坤塑膠

發言時間：2019-03-20 14:43:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度報告書。
(三)107年度董監事酬勞及員工現金酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告及財務報表。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)廢止「從事衍生性商品交易處理程序」暗。
7.召集事由四、選舉事項:
第12屆董事(含2席獨立董事)及監察人全面改選。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東會議案及提名獨立董事人選。
受理股東提案及提名獨立董事人選期間：
自108/4/12至108/4/22止，郵寄者以郵戳為憑。
受理股東提案處所：
世(方方土)塑膠股份有限公司財務部。(地址：台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號)

(1530)亞崴機電-重大訊息2019-03-20 主旨：公告董事會通過本公司一○七年度第四季合併財務報表

標題：(1530)亞崴機電-重大訊息2019-03-20

主旨：公告董事會通過本公司一○七年度第四季合併財務報表

股票代號：1530

公司名稱：亞崴機電

發言時間：2019-03-20 14:35:05

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:亞崴機電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會通過本公司一○七年度第四季合併財務報表
1)本公司民國107年度第四季合併財務報表之損益說明如下:
單位：新台幣仟元
項目 107/1/1-107/12/31 % 106/1/1-106/12/31 %
-------------- ----------------- ----- ----------------- -----
(1)營收淨額 4,872,536 100 4,232,259 100
(2)營業毛利 893,461 18 862,597 20
(3)營業淨利 340,814 6 308,636 7
(4)稅前淨利 405,293 7 276,667 6
(5)稅後淨利 333,195 6 172,620 4
(6)淨利歸屬於
母公司業主 333,392 176,353
(7)每股盈餘：（單位：新台幣元）
基本每股盈餘 3.45 1.83

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關一○七年度第四季合併財務報表詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成。

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