(8495)經緯航-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-30 19:29:28

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
--------------------------------------------------------
期初餘額 101,189 102,545 81,115
現金流入 231,678 24,168 149,994
現金流出 230,322 45,598 113,848
期末餘額 102,545 81,115 117,261
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
--------------------------------------------------------
融資額度 391,558 384,249 374,546
已用額度 336,932 329,623 319,920
額度餘額 54,626 54,626 54,626
7.其他應敘明事項:無

(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26 主旨： 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26

主旨： 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-26 20:12:49

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
5. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
6. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
8. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。

(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26 主旨： 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26

主旨： 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-26 20:10:19

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合
證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。本次私募擬參
與應募之內部人或關係人名單請詳公開資訊觀測站「投資專區
」之「私募專區」。
4.私募股數或張數:發行普通股總股數上限為10,000仟股
5.得私募額度:在上限10,000仟股額度內，將於股東會決議通
過之日起一年內分三次辦理，每股面額新台幣10元；私募總
金額，視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定
，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該
興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加
回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價
格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟
實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會
決議成數之範圍內授權董事會依日後洽特定人情形及視當時
市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:擴大產品推廣銷售、改善財務結構及充
實營運資金
8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市場
現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與
公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定
將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可
有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募
普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會
決定。
13.本次私募新股之權利義務:權利義務原則上與本公司已發
行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三
條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請
股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公
開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關
申請上市櫃（興櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行
股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數
外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管
機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切
發行相關事宜。

(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-26 20:08:24

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司截至107年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交108年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無

(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-26

主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-26 20:07:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-03-28 19:09:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
4. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
5. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度盈餘分派/虧損撥補承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前，且於4月30
日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。