(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:28:04

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
三、通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。
四、通過本公司『公司章程』修訂案。
五、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
六、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
七、通過本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
八、通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
九、通過本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
十、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十一、通過本公司擬定民國一○八年六月二十七日(星期四)召開一○八年股東常會。
十二、通過本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)對大陸投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
(4)本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(6)本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月12日起至108年4月22日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月28日起至
108年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。