(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 董事會決議股利不分派

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 董事會決議股利不分派

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 14:30:41

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議召開股東常會

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 14:01:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人審查報告
(3)一○七年度赴大陸投資情形報告
(4)一○七年度私募發行普通股執行情形報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)私募發行普通股案
(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
108年05月28日至108年06月24日止。
(2)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:
受理期間:108年4月19日起至108年4月30日下午五時整止。
受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號
11樓 管理部收)。

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:41:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集私募普通股之對象，依證券交易法及(91)台財證一字第0910003455號
之規定辦理。惟目前尚無已洽定之應募人。
(1)應募人如為內部人或關係人者，暫定名單如下:
名稱 選擇方式與目的 與公司關係
蕭奕彰 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 董事長
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
蕭柏翔 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 董事
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
吳心愷 對本公司有相當程度的了解， 旭品科技股份有限公司 監察人
並能對未來營運產生助益且符
合法令規定之要求
(2)應募人如為策略性投資人者:
2.1 選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多
元化及具長期合作之策略性投資人。
2.2 必要性：由於PC產業產生結構性變化，為擺脫產品過度傾斜於PC，
故引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。
2.3 預計效益：藉由策略性投資人間之長期合作關係，將可對公司經營
之穩定性及股東權益有正面助益。
4.私募股數或張數:不超過貳仟萬股。
5.得私募額度:不超過新台幣貳億元 (以面額計算)。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計
算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。二
基準計算價格較高者，以不低於八折且不低於股票面額定之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績
效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定，應屬
合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分四次辦理。
(1)資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。
(2)預計達成效益：
預計辦 預計私募之 私募之資金用途 預計達成效益
理次數 股數
一 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
二 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
三 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
四 5,000仟股 為充實營運資金、償還銀行借 強化公司財務結構、
款或因應本公司未來發展之 促使公司營運穩定成
資金需求 長
8.不採用公開募集之理由:考量目前產業結構及資本市場變化快速，藉由私募
可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已
發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓
對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公
司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募
普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格
、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益
等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因
法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦授權 董事會全權處
理。另，擬提請股東會授權 董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私
募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募發行普通股案

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募發行普通股案

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:39:23

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/27
3.變動原因:
本公司107年6月27日股東常會決議通過，以不超過貳仟萬股額度內，辦理私募
發行普通股，並於股東會決議之日起一年內四次辦理。
因籌資時點不佳且期限已至，董事會決議於剩餘期限將不繼續辦理該私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會決議通過107年度財務報告

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會決議通過107年度財務報告

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:37:52

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體財務報告暨合併財務報告之主要會計
科目如下：
107年度個體財務報告如下：
單位:新台幣(千元)

營業收入 1,258,072
營業毛利 13,294
營業淨損 （20,966)
稅前淨損 (20,711)
本期淨損 (24,313)

107年度合併財務報告如下：
單位:新台幣(千元)

營業收入 1,540,445
營業毛利 177,797
營業淨損 （29,959)
稅前淨損 (10,804)
本期淨損 (24,313)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28 主旨： 本公司董事會重要決議

標題：(3325)旭品科技-重大訊息2019-03-28

主旨： 本公司董事會重要決議

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2019-03-28 13:36:32

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議：
(1)一○七年度決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(3)一○七年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂本公司公司章程案
(5)增補選本公司董事案
(6)本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
(7)擬訂本公司一○八年股東常會召開時間、地點及議程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無