(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表(更新公 告)

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表(更新公 告)

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-04-09 13:35:23

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業
。
其他說明:本公告係因原於108年4月3日發佈本款公告事實發生日之年度誤植予以更正，
其餘內容與原公告內容相同。

(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜(更 新公告)

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜(更 新公告)

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-04-09 13:33:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司107年度營業報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告
(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日
起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)、該議案非股東會所得決議者。
(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)、該議案於公告受理期間外提出者。
(四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
其他說明:本公告係因於108年4月3日發佈本款重大訊息公告之主旨年度誤植予以更正，
其餘內容與原公告內容相同。