(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案

標題：(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2019-04-09 13:05:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.增資資金來源:107年盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,508,056股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:25,080,560元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發139股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停
止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計
算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈
餘轉增資基準日辦理相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、
或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權
董事會辦理相關變更事宜。

(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2019-04-09 13:04:42

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.107年度營業報告案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.大陸投資情形報告案。
4.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形案。
5.本公司新訂『員工道德行為準則』案。
6.本公司新訂『誠信經營作業程序』案。
(二).承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三).討論事項(一)
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
(四).選舉事項
1.本公司全面改選董事案。
(五).討論事項(二)
1.解除新任董事競業禁止限制案。
(六).臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09 主旨： 公告本公司108年04月9日董事會重要決議事項

標題：(5254)欣訊科技-重大訊息2019-04-09

主旨： 公告本公司108年04月9日董事會重要決議事項

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2019-04-09 13:03:40

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司108年度召開股東常會時間地點案。
(2)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。
(3)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(4)本公司107年度盈餘分配案。
(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6)本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(7)修訂本公司『公司章程部』份條文案。
(8)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(9)修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
(10)訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。
(11)訂定本公司『審計委員會組織規程』案。
(12)訂定本公司『誠信經營作業程序』案。
(13)本公司全面改選董事案。
(14)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(15)本公司財務報告編製能力自行評估解果案。
(16)本公司107年度營利事業所得稅繳納數案。
(17)擬訂本公司108年股東常會召集事由案。
(18)少數股東書面提案及提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無