(5880)合庫金-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 獨立董事異動

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 獨立董事異動

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-05-20 18:45:56

說明：
1.發生變動日期:108/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:楊曉文，合庫人壽獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/29-108/01/28
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:1.原任期已依公司法第195條辦理展延;
2.依中央大學108年5月20日來函表示辭任並於108年5月31日生效

(5880)合庫金-重大訊息2019-05-20 主旨： 代子公司合作金庫證券投資信託股份有限公司公告董事會決議 除息基準日

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-05-20

主旨： 代子公司合作金庫證券投資信託股份有限公司公告董事會決議 除息基準日

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-05-20 14:31:16

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,448,726元
4.除權（息）交易日:108/06/20
5.最後過戶日:108/06/21
6.停止過戶起始日期:108/06/24
7.停止過戶截止日期:108/06/28
8.除權（息）基準日:108/06/28
9.其他應敘明事項:無

(5880)合庫金-重大訊息2019-05-06 主旨： 代子公司合作金庫商業銀行公告108年4月份自結合併盈餘

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-05-06

主旨： 代子公司合作金庫商業銀行公告108年4月份自結合併盈餘

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-05-06 19:06:06

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:合作金庫商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股子公司
5.發生緣由:公告合作金庫商業銀行108年4月份自結合併盈餘。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
合作金庫商業銀行公告4月份合併提存前盈餘為16.60億元，於提存呆帳費用、承諾及
保證責任準備1.59億元後，4月份帳列合併稅前盈餘為15.01億元，合併稅後盈餘
為12.61億元，本年度截至4月底止累計合併稅前盈餘為57.64億元，累計合併稅後
盈餘為48.41億元；以4月底加權平均流通在外股數計算，累計每股稅前盈餘為0.64元
，累計每股稅後盈餘為0.54元。108年4月底之淨值為2,183.16億元，按實際已發行　
股數90.310億股計算，每股淨值為24.17元。
以上數字係合作金庫商業銀行自行結算金額。

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司合作金庫商業銀行公告 新任總經理資格業經金管會核准

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司合作金庫商業銀行公告 新任總經理資格業經金管會核准

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-17 18:42:12

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳世卿/合作金庫商業銀行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:108/04/17
8.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會108/04/17金管銀控字
第10801061450號函辦理

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會通過107年度盈餘分派案

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會通過107年度盈餘分派案

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-11 18:35:00

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利：新臺幣208,303,446元。
3.其他應敘明事項:
現金股利實際配發金額尚待函報主管機關審核。

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-11 18:33:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:8 rue du Port 92728 Nanterre Cedex, France
(法國巴黎保險控股公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)審計委員會報告本公司107年度決算查核經過。
(3)本公司107年度員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分派表承認案。
(3)本公司與巴黎管理顧問股份有限公司簽署「保險營運作業委外服務合約書」
補充協議書承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司108年年度預算書及業務計畫討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所鄭會計師旭然辦理本公司108年度財務報告、
稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份
有限公司受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，
受理期間為108/04/29~108/05/09，請有意提案之股東於108/05/09下午5點前，
將相關提案文件以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會
(台北市忠孝東路四段325號10樓) ，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，
另所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案。

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告本公司暨主要子公司108年3月份自結合併盈餘

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告本公司暨主要子公司108年3月份自結合併盈餘

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-10 14:45:51

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:合作金庫金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:同主旨
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
當月自結 當月自結 累計稅前 累計稅後 累計每股
稅前淨利 稅後淨利 淨利 淨利 稅後淨利
(億元) (億元) (億元) (億元) (元)
合庫金控(合併) 17.04 14.33 48.11 40.61 0.31
合庫銀行(合併) 14.50 12.18 42.63 35.80 0.40
合庫資產(合併) 0.18 0.13 0.68 0.50 0.18
合庫票券(個別) 0.36 0.34 0.99 0.94 0.22
合庫證券(個別) 0.54 0.42 0.97 0.86 0.18
合庫人壽(個別) 1.37 1.16 3.00 2.67 0.40
合庫投信(個別) -0.05 -0.05 -0.02 -0.02 -0.06
註：上述集團獲利資料係屬自結數字，未經會計師查核或核閱；金控合併累計稅後
淨利歸屬於母公司業主為39.29億元、非控制權益為1.32億元。