(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:28:27

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):249883
(4)原背書保證之餘額(仟元):61700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61700
(8)本次新增背書保證之原因:
致德電子實業有限公司新增短期銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資合約到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
499766
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
92550
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.13
10.其他應敘明事項:
無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,985,761
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,857,610
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發76.6282股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼
湊之畸零股，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下
全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:如嗣後因可轉換公司債轉換、買回庫藏股
或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在
外股數，股東配股比率因此發生變動而需修正時，擬提請股
東會授權董事長全權處理。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:27:59

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):199906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.計息方式:
以年息7.55%計算
6.還款之:
(1)條件:
依實際資金使用狀況還款
(2)日期:
還款期限為108年3月28日至109年3月27日止
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
221764
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:25:48

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:好德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號辦理。
6.因應措施:
(1)本公司108/03/28董事會決議發放107年度員工酬勞計新台幣6,537,267元
及董監事酬勞新台幣3,000,000元，並均以現金方式發放。
(2)決議數與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無