(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08 主旨： 公告本公司稽核主管異動

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08

主旨： 公告本公司稽核主管異動

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-05-08 19:57:03

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:108/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩芸/稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志順/稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:無

(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08 主旨： 依背書保證處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款之規定公告

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-05-08

主旨： 依背書保證處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款之規定公告

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-05-08 19:33:02

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:嘉興和新精沖科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
透過第三地間接投資持有100%股權
(3)背書保證之限額(仟元):287134
(4)原背書保證之餘額(仟元):184700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91080
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):275780
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):145114
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行辦理融資用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1207594
(2)累積盈虧金額(仟元):228420
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
與銀行解除融資合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
574268
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
275780
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.21
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.21
10.其他應敘明事項:
無

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜更正(增列議案)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜更正(增列議案)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-12 17:47:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:
彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司107年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
(6)募集國內第二次有擔保轉換公司債之原因、數額，及有關事項報告。 (增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)修訂「背書保證處理準則」部分條文案。(增列)
(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (增列)
(5)盈餘轉增資發行新股案。 (增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:18:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,662,343股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:36,623,430元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊
之畸零股，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面
額承購之
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:本案所擬定之條款如經主管機關核示必須變更時，擬請股東常會
授權董事會遵照主管機關之規定辦理

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:16:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,623,429
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：36,623,430
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元