(1260)富味鄉-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告董事會決議增列108年股東常會議案

標題：(1260)富味鄉-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告董事會決議增列108年股東常會議案

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-04-10 15:10:20

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）
4.召集事由:
一、報告事項
　　 （一）107年度營業報告。
　　 （二）監察人查核107年度決算表冊報告。
　　 （三）107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項
　　 （一）本公司107年度營業報告書及財務報表案。
　　 （二）本公司107年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
　　 （一）修訂本公司章程案。（本次增列）
　　 （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（本次增列）
　　 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（本次增列）
　　 （四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。（本次增列）
　　 （五）全面改選本公司董事及監察人案。
　　 （六）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(1260)富味鄉-重大訊息2019-04-10 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1260)富味鄉-重大訊息2019-04-10

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-04-10 15:07:53

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,308,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1260)富味鄉-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第三款規定標準

標題：(1260)富味鄉-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第三款規定標準

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-04-10 11:11:39

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):791522
(4)原資金貸與之餘額(仟元):350000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):650000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186025
(2)累積盈虧金額(仟元):73086
5.計息方式:
年利率2%，每年計息
6.還款之:
(1)條件:
自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1154223
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.33
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項: