(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 本公司對子公司天盛科技服務(股)公司新增背書保證達公告標準

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 本公司對子公司天盛科技服務(股)公司新增背書保證達公告標準

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-04-26 19:56:05

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:天盛科技服務股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2401191
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):55000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):55000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司向銀行取得融資額度之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):145000
(2)累積盈虧金額(仟元):-438686
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期且被背書保證公司無未償還借款之日
(2)日期:
融資合約到期且被背書保證公司無未償還借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
4001985
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2553939
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
319.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
364.45
10.其他應敘明事項:
無

(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 代公告本公司之子公司同開營造股份有限公司 對天盛科技服務股份有限公司新增資金貸與達公告標準

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 代公告本公司之子公司同開營造股份有限公司 對天盛科技服務股份有限公司新增資金貸與達公告標準

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-04-26 19:55:29

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:天盛科技服務股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
雙方皆為本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):40822
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):145000
(2)累積盈虧金額(仟元):-43869
5.計息方式:
年利率2%，每月繳息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
預訂109年4月24日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
96239
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.02
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 資金貸與子公司天盛科技服務股份有限公司

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 資金貸與子公司天盛科技服務股份有限公司

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-04-26 19:54:44

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:天盛科技服務股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):320158
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):145000
(2)累積盈虧金額(仟元):-43869
5.計息方式:
年利率2%，每月繳息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
預訂109年4月24日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76239
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.53
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 資金貸與子公司同開營造股份有限公司

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 資金貸與子公司同開營造股份有限公司

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-04-26 19:54:12

說明：
1.事實發生日:108/04/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:同開營造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):320158
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80000
(2)累積盈虧金額(仟元):22055
5.計息方式:
年利率2%，每月繳息。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
預訂109年4月24日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76239
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.53
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26 主旨： 代子公司天盛科技服務股份有限公司董事會通過以股份收購 方式，取得WINGO INVESTMENT CO.,LTD股份案事宜。

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-04-26

主旨： 代子公司天盛科技服務股份有限公司董事會通過以股份收購 方式，取得WINGO INVESTMENT CO.,LTD股份案事宜。

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-04-26 19:03:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
WINGO INVESTMENT CO., LTD股份。
2.事實發生日:108/4/25~108/4/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
股數：670股、每單位價格:美金2.5仟元、交易總金額:美金1,675仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人楊雯婷、陳江彬為本集團之管理階層。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
向楊雯婷收購其持有51%股權，計510股，轉讓價金為美元1,275仟元及
向陳江彬收購其持有16%股權，計160股，轉讓價金為美元400仟元。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
天盛科技服務股份有限公司董事會決議通過。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
39,393.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例為3.02%、
(2)佔歸屬母公司業主之權益比例為6.48%、
(3)最近期財務報表營運資金數額511,409仟元。
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
子公司天盛科技服務股份有限公司之長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
子公司天盛科技服務股份有限公司董事會通過日期：民國108年04月25日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
1.該投資案，業經母公司同開科技工程股份有限公司，於108年4月25日董事會核備
通過在案。
2.本公司對天盛科技服務股份有限公司持股為100%。
3.本投資案總計美金1,675仟元，按台灣銀行108年4月25日賣出收盤匯率30.945，
折合台幣金額51,833仟元

(3018)同開科技-重大訊息2019-04-08 主旨： 更正本公司107年度個體及合併財報附註揭露

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-04-08

主旨： 更正本公司107年度個體及合併財報附註揭露

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-04-08 17:31:15

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.公司名稱:同開科技工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充揭露員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表資料
6.更正資訊項目/報表名稱:107年個體及合併財務報表之員工福利、折舊及攤銷費用
功能別彙總表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)107年度個體財報第67頁薪資費用屬營業費用者金額46,236仟元，合計112,993仟元，
106年度薪資費用屬營業費用者39,325仟元，合計107,261仟元。
(2)107年度董事酬金屬營業費用者金額2,346仟元、合計2,346仟元、
106年度董事酬金屬營業費用者金額2,797仟元，合計2,797仟元。
(3)107年及106年度揭露未兼任員工之董事人數。
(4)107年度合併財報第74頁薪資費用屬營業費用者金額71,581仟元，合計150,570仟元，
106年度薪資費用屬營業費用者51,673仟元，合計130,372仟元。
(5)107年度董事酬金屬營業費用者金額2,346仟元、合計2,346仟元、
106年度董事酬金屬營業費用者金額2,797仟元，合計2,797仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)107年度個體財報第67頁薪資費用屬營業費用者金額41,568仟元，合計108,325仟元，
106年度薪資費用屬營業費用者34,945仟元，合計102,881仟元。
(2)107年度董事酬金屬營業費用者金額7,014仟元、合計7,014仟元、
106年度董事酬金屬營業費用者金額7,177仟元，合計7,177仟元。
(3)107年度未兼任員工之董事人數為8人、106年度未兼任員工之董事人數為6人。
(4)107年度合併財報第74頁薪資費用屬營業費用者金額66,913仟元，合計146,082仟元，
106年度薪資費用屬營業費用者47,293仟元，合計125,992仟元。
(5)107年度董事酬金屬營業費用者金額7,014仟元、合計7,014仟元、
106年度董事酬金屬營業費用者金額7,177仟元，合計7,177仟元
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區。
10.其他應敘明事項:上述更正對107年度第四季合併及個體財務報告本期淨損並無影響。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議不分派股利

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議不分派股利

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:44:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:41:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告案
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
(4) 一○七年度董監事及員工酬勞分派情形報告案
(5) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案
(6) 本公司第三次買回股份執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂本公司背書保證作業程序案
(4) 修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：108年4月22日起至108年5月2日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，
停止轉換期間：108年4月27日至108年6月25日。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月
22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議107年度私募普通股案不繼續辦理

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議107年度私募普通股案不繼續辦理

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:42:10

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.變動原因:
本公司於107年6月8日股東常會決議通過辦理私募普通股案，因辦理期限將屆，
於剩餘期限內亦無繼續辦理私募之計畫，故決議通過不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無