主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：4768
公司名稱：晶呈科技
發言時間：2019-04-11 14:04:35
說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:
董事會決議日期:108/04/11
股東會召開日期:108/06/27
股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)訂定「董事及經理人道德行為準則」。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(四)臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定，本公司自108年04月29日至108年06月27日停止股東名簿記
載之變更。
(二)受理股東提案作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於108年04月15日起至108年04月25日止，受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(3)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(4)審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於公司於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議
案。
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:
董事會決議日期:108/04/11
股東會召開日期:108/06/27
股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)訂定「董事及經理人道德行為準則」。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(四)臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定，本公司自108年04月29日至108年06月27日停止股東名簿記
載之變更。
(二)受理股東提案作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於108年04月15日起至108年04月25日止，受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(3)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(4)審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於公司於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議
案。
