黃金股神

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度董事及員工酬勞案

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:12:36

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理，
公告本公司董事會108/3/21決議通過發放董事及員工酬勞
(1)董事酬勞:新台幣455,000元，以現金發放。
(2)員工酬勞:新台幣685,000元，以現金發放。
與107年度認列費用無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議分派股利

標題：(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議分派股利

股票代號：3021

公司名稱：鴻名企業

發言時間：2019-03-21 16:12:08

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,110,101
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:09:44

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案
(1)通過民國107年度董事及員工酬勞分配案。
(2)通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告書案。
(3)通過民國107年度營業報告書案。
(4)通過民國107年度盈餘分配案。
(5)通過民國107年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
(7)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。
(8)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(10)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(11)通過本公司「處理董事要求標準作業程序」案。
(12)通過本公司董事全面改選案。
(13)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(14)通過擬訂受理持股1%股東書面提案及受理董事9席(含獨立董事3席)
候選人提名期間案。
(15)民國108年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3071)協禧電機-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議辦理現金減資案

標題：(3071)協禧電機-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議辦理現金減資案

股票代號：3071

公司名稱：協禧電機

發言時間：2019-03-21 16:10:01

說明：
1.董事會決議日期:107/03/21
2.減資緣由:為提升股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣100,000,000元
4.消除股份:普通股10,000,000股
5.減資比率:8.3333%
6.減資後實收資本額:新臺幣1,100,000,000元
7.預定股東會日期:108/06/13
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,000,000股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:110,000,000股、100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)現金減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自現金減資換股停止過戶日起五日
內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零
股，由本公司按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股
授權董事長洽特定人以面額承購之，本次減資銷除股份換發新股票全部採無實體發行。
(2)本案如經主管機關審核要求、法令變更、因應其他客觀環境修正或本公司流通在
外股數發生變動，致現金減資比率及每股退還股款因而發生變動時，擬提請股東常會
授權董事長全權處理之。
(3)本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次現金減資退還股款案，於股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定
減資基準日與減資換發股票基準日。其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處
理，並得依最新法令規定逕行辦理該等事宜。

(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:11:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度報告。
(3)本公司107年度董事及員工酬勞案。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月19日至
108年6月15日止。
(2)受理持股1%股東提案及受理董事候選人提名期間：108/04/09至108/04/18，17時止。
郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案及董事九人
(含獨立董事三人)候選人提名申請，並請於信封封面加註「股東會提案及
提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案及提名處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
收件地址：台南市善化區大利二路3號。

(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1570

公司名稱：力肯實業

發言時間：2019-03-21 16:11:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂社區活動中心」
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度董監酬勞及員工酬勞報告
(二)107年度營業報告
(三)監察人審查107年度決算表冊報告
(四)對外資金貸與他人情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案
(二)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(二)本公司「股東會議事規則」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(1796)金穎生技-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

主旨：公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:12:02

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年度個體及合併財務報表經108/03/21董事會決議通過
(1)107年度個體財務報表之相關資訊如下:
營業收入 348,390仟元
營業毛利 117,020仟元
營業利益 17,075仟元
本期淨利 10,315仟元
基本每股盈餘 0.38元
(2)107年度合併財務報表之相關資訊如下:
營業收入 357,447仟元
營業毛利 117,918仟元
營業利益 9,358仟元
本期淨利 10,315仟元
基本每股盈餘 0.38元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內，
完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(1570)力肯實業-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：1570

公司名稱：力肯實業

發言時間：2019-03-21 16:12:07

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,200,671
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:01:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,500,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會

主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:01:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
第一案、一0七年度營業報告
第二案、一0七年度監察人查核報告
第三案、大陸投資情形報告
第四案、本公司一0七年度員工酬勞及董監事酬勞報告
第五案、其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一0七年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一0七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「公司章程」案。
第二案、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
第三案、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，
以書面向本公司提出議案，受理時間108年4月12日起至4月22日止。
受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司 Famous Holding Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

主旨：代重要子公司 Famous Holding Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:02:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(9908)大台北-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由

標題：(9908)大台北-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由

股票代號：9908

公司名稱：大台北

發言時間：2019-03-21 16:05:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)本公司107年度董、監事酬勞分配案。
(4)本公司107年度員工酬勞分配案。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文暨規則名稱。
(6)修正本公司「道德行為準則」部分條文。
(7)訂定本公司「誠信經營守則」。
(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(9)報告107年度董事會績效評估作業結果。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。　
(3)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文暨辦法名稱案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)開會時間為108年6月13日(星期四)上午9時正。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為108年4月8日起至108年4月17日止，
受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。
(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月14日起至108年6月10日止，
請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明
投票。

(1558)伸興-重大訊息2019-03-21 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1558)伸興-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-03-21 16:06:31

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：665,891,941
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(3021)鴻名企業-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：3021

公司名稱：鴻名企業

發言時間：2019-03-21 16:08:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)買回本公司股份執行情形報告
(5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
(3)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月1日起至108年4月
11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月11日
下午五時前(郵寄者請於108年4月11日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案
手續，受理提案處所：鴻名企業股份有限公司投管部，地址：台北市東興路59
號6樓，電話：02-87682688
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
本次股東會電子投票行使期間:108年5月15日起至108年6月11日止。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司無錫仲漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:00:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司108年3月21日董事會通過重要議案

主旨：公告本公司108年3月21日董事會通過重要議案

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:00:35

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:盈正豫順電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司召開第七屆第十四次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過107年員工、董事及監察人酬勞提撥案。
(4)通過107年盈餘分配案。
(5)通過「公司章程」部分條文修訂案
(6)通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(7)通過108年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。
(8)通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:財務報告相關資訊，將於107年度財務報告公告後登載於公開
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(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司 Power Electronics Co., Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

主旨：代重要子公司 Power Electronics Co., Ltd. 公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:00:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會通過一○七年度董監及員工酬勞

主旨：本公司董事會通過一○七年度董監及員工酬勞

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:00:59

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:盈正豫順電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過一○七年董監及員工酬勞
6.因應措施:
(1)本公司一○七年擬提撥員工酬勞，金額為新台幣(以下同)6,260,000元；另提
董監酬勞，金額為2,080,000元；上述金額全數以現金發放。
(2)董事會決議配發之員工酬勞與董監酬勞較107年帳上估列數少9,827元，致產
生差異，將作為會計估計變動，列為108年度之損益。
7.其他應敘明事項:無

(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨：代子公司元宏國際股份有限公司公告董事會決議不分派股利

主旨：代子公司元宏國際股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：5450

公司名稱：寶聯通

發言時間：2019-03-21 15:59:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司深圳市眾漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

主旨：代重要子公司深圳市眾漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:59:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(8929)富堡-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

標題：(8929)富堡-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

股票代號：8929

公司名稱：富堡

發言時間：2019-03-21 15:59:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107 年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)107年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
(3)擬變更本公司103年度現金增資案之轉投資計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告董事會決議發放股利事宜

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告董事會決議發放股利事宜

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-03-21 15:59:57

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,575,000元(每股發放0.55元)
3.其他應敘明事項:無。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司無錫全漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

主旨：代重要子公司無錫全漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 16:00:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(1436)華友聯-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

標題：(1436)華友聯-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

股票代號：1436

公司名稱：華友聯

發言時間：2019-03-21 15:56:39

說明：
1.董事會決議日:108/03/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陸炤廷總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目同類或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經代理主席徵詢除利益迴避董事外之其餘出席董事無異議後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5450

公司名稱：寶聯通

發言時間：2019-03-21 15:58:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(7)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(8)本公司向實質關係人取得資產報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
 (1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：
依公司法相關規定，本公司訂於民國108年04月19日起
至民國108年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東
務必以書面方式於民國108年04月29日下午5時前送達，
以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：
本公司(地址：台北市內湖區陽光街349號6樓)

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司 FSP International Inc. 公告董事會決議盈餘分派案

主旨：代重要子公司 FSP International Inc. 公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:58:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司深圳輝力電子有限公司公告董事會決議盈餘分派案

主旨：代重要子公司深圳輝力電子有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:58:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告召開108年股東常會事宜

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告召開108年股東常會事宜

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-03-21 15:59:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:
愛之味股份有限公司五樓牡丹庭會議室(嘉義縣民雄鄉工業二路11號5F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度員工酬勞分配情形報告。
(三)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/04/23
12.其他應敘明事項:無。

(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨：代重要子公司仲漢電子(深圳)有限公司公告董事會決議盈餘分派案

主旨：代重要子公司仲漢電子(深圳)有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:59:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無

(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：5450

公司名稱：寶聯通

發言時間：2019-03-21 15:53:18

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6580)台睿-重大訊息2019-03-21 主旨：本公司董事會決議股利分派

(6580)台睿-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2019-03-21 15:53:51

(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併及個體財務報表

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併及個體財務報表

股票代號：2365

公司名稱：昆盈企業

發言時間：2019-03-21 15:55:01

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/21董事會通過107年度財務報表，摘錄相關資訊如下：
本公司民國107年度合併財務報表，如下：
營業收入： 2,019,780 仟元
營業毛利： 448,293 仟元
營業淨損： (41,320)仟元
稅前淨利： 120,258 仟元
稅後淨利： 95,119 仟元
本期淨利(歸屬母公司業主): 95,159仟元
基本每股盈餘(稅後):0.40元
本公司民國107年度個體財務報表，如下：
營業收入： 1,450,867 仟元
營業毛利： 313,876 仟元
營業淨利： 52,885 仟元
稅前淨利： 122,247 仟元
稅後淨利： 95,159 仟元
基本每股盈餘(稅後):0.40元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨：董事會決議召開108年度股東常會公告

主旨：董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：2365

公司名稱：昆盈企業

發言時間：2019-03-21 15:55:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度監察人查核報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)本公司庫藏股票執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)訂定本公司「董事選任程序」案
(4)修訂本公司「公司章程」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東就本次股東常會之董事提名及議案提案期間自108年3月25日起至108年
4月3日止，共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。

(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2365

公司名稱：昆盈企業

發言時間：2019-03-21 15:55:38

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,907,700
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會通過107年員工酬勞及董監酬勞分派案

主旨：公告本公司董事會通過107年員工酬勞及董監酬勞分派案

股票代號：2365

公司名稱：昆盈企業

發言時間：2019-03-21 15:55:58

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議分派107年度員工酬勞現金新台幣6,500,000元及董監酬勞新台幣
1,300,000元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

(1558)伸興-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1558)伸興-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-03-21 15:50:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店國際廳II)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司107年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司庫藏股執行狀況報告。
(五) 本公司董監及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。
(二) 本公司「公司章程」修訂案。
(三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 補選一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無

(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨：公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告