(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 暨受理股東提案期間

標題：(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 暨受理股東提案期間

股票代號：6608

公司名稱：慶鴻機電

發言時間：2019-03-20 13:14:19

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓
4.停止過戶起始日期:108/04/28
5.停止過戶截止日期:108/06/26
6.召集事由:
(一)報告事項：
(1).一○七年度營業報告。
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3).一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).撤銷本公司公開發行作業案。
(四)其他議案及臨時動議：
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為108年4月23日起至108年5月2日
止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻
機電工業股份有限公司 財務部、地址：408台中市南屯區精科一路3號。