(4166)友霖-重大訊息2019-04-24 主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4166)友霖-重大訊息2019-04-24

主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4166

公司名稱：友霖

發言時間：2019-04-24 18:11:45

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
<1>報告事項
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告
<2>承認事項
(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○七年度虧損撥補案
<3>討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
<4>選舉事項
董事、監察人全面改選案
<5>其他討論事項
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
<6>其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名及提案日期:自108年4月3日至108年4月12日止
(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，
電話：(02)2325-7621。