(4189)膠原科技-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告本公司108/04/09董事會通過之各項議案

標題：(4189)膠原科技-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告本公司108/04/09董事會通過之各項議案

股票代號：4189

公司名稱：膠原科技

發言時間：2019-04-10 13:40:41

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.發生緣由:本公司108/04/09董事會通過之各項議案
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)通過本公司107年度盈餘分配案。
(3)通過本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
(4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書承認案。
(5)通過本公司辦理私募普通股案。
(6)通過本公司全面改選董事、監察人案。
(7)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
(8)通過本公司擬訂定受理股東常會提案及提名各獨立董事候選人名單之時間、
地點案。
(9)通過本公司「公司章程」部份條文修正案。
(10)通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修正案。
(11)通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案。
(12)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。
(13)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。
(14)通過本公司108年股東常會召開事宜討論案。
(15)通過本公司向金融機構申請各項融資額度案。
(16)通過本公司獨立董事薪酬案。