(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-04-12 17:59:53

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1) 通過107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(2) 通過民國107年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書案
(3) 通過民國107年度盈餘分配案
(4) 通過盈餘轉增資發行新股案
(5) 通過修訂「公司章程」案
(6) 通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案
(7) 通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(8) 通過修訂「背書保證作業辦法」案
(9) 通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(10)通過增訂內部管理規章案
(11)通過107年度內部控制制度聲明書案
(12)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案
(13)通過解除董事競業禁止之限制案
(14)通過108年股東常會新增及變更召集事由案
(15)通過子公司「泰和碩藥品科技股份有限公司」辦理減增資案
(16)通過經理人固定薪酬調整及107年度績效獎金案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無