主旨： 公告本公司董事會重要決議
股票代號：1597
公司名稱：直得
發言時間：2020-09-18 17:23:21
說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過修改本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(2)通過國內業務部副總經理公務車配置案。
(3)通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。
(4)通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
(5)通過修訂本公司「會計制度」案。
(6)通過子公司合併相關事宜案。
(7)通過以自地委託營造廠興建樹谷園區二期廠房案。
(8)通過本公司申請股票轉上市案。
(9)通過出具本公司專案審查期間（民國108年7月1日至民國109年6月30日)
內部控制制度聲明書案。
(10)通過本公司民國109年第三、四季財務預測案。
(11)通過本公司「公司治理自評報告」案。
(12)通過修訂本公司「核決權限管理程序」案。
(13)通過子公司更新原銀行融資條件並增加額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過修改本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(2)通過國內業務部副總經理公務車配置案。
(3)通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。
(4)通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
(5)通過修訂本公司「會計制度」案。
(6)通過子公司合併相關事宜案。
(7)通過以自地委託營造廠興建樹谷園區二期廠房案。
(8)通過本公司申請股票轉上市案。
(9)通過出具本公司專案審查期間（民國108年7月1日至民國109年6月30日)
內部控制制度聲明書案。
(10)通過本公司民國109年第三、四季財務預測案。
(11)通過本公司「公司治理自評報告」案。
(12)通過修訂本公司「核決權限管理程序」案。
(13)通過子公司更新原銀行融資條件並增加額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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