(2323)中環-重大訊息2019-04-19 主旨： 補充公告董事會決議增加108年股東會議案

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-19

主旨： 補充公告董事會決議增加108年股東會議案

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-19 17:27:18

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度買回公司股份之執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(3)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無