(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-19 主旨： 修訂本公司2019年股東常會議程

標題：(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-19

主旨： 修訂本公司2019年股東常會議程

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2019-04-19 16:48:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)2018年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:無。