主旨： 代子公司富鑫證券公告董事會決議 發放股利
股票代號：2415
公司名稱：錩新
發言時間：2019-03-28 18:03:16
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利23,099,838,300越南盾
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利23,099,838,300越南盾
3.其他應敘明事項:無
2019年3月29日 星期五
(4580)捷流閥業-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：4580
公司名稱：捷流閥業
發言時間：2019-03-28 18:00:49
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市土城工業區服務中心(新北市土城區三民路4號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)報告本公司與和大化工股份有限公司簽訂「土地租賃契約」。
(7)報告本公司與楊大中、陳斌超、陳宗曉及錢佩玲等四位董事簽訂「土地租賃契約」。
(二)承認事項：
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬申請股票上櫃案
(3)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待四月董事會決議
9.其他應敘明事項:
本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年05月02日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處
所：捷流閥業股份有限公司（地址：新北市土城區中山路9號，
電話：02-22698000分機2592）
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市土城工業區服務中心(新北市土城區三民路4號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)報告本公司與和大化工股份有限公司簽訂「土地租賃契約」。
(7)報告本公司與楊大中、陳斌超、陳宗曉及錢佩玲等四位董事簽訂「土地租賃契約」。
(二)承認事項：
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬申請股票上櫃案
(3)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待四月董事會決議
9.其他應敘明事項:
本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年05月02日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處
所：捷流閥業股份有限公司（地址：新北市土城區中山路9號，
電話：02-22698000分機2592）
(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號：4999
公司名稱：鑫禾
發言時間：2019-03-28 17:55:30
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無
(5516)雙喜營造-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議不分派股利
主旨： 董事會決議不分派股利
股票代號：5516
公司名稱：雙喜營造
發言時間：2019-03-28 17:54:54
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議通過虧損撥補及資本公積發放現金
主旨： 董事會決議通過虧損撥補及資本公積發放現金
股票代號：3058
公司名稱：立德電子
發言時間：2019-03-28 17:55:00
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,841,270
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,841,270
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股
主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股
股票代號：3058
公司名稱：立德電子
發言時間：2019-03-28 17:54:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):703,525,577
5.預定買回之期間:108/03/29~108/05/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):5.72~12.20，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,512,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00
(2)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。
說 明：
一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第28
條之2第4項規定，應於買回之日起六個月內辦理變更登記。
二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣703,525,577元
4.預定買回之期間：108年3月29日至108年5月28日
5.預定買回之數量：3,000,000股
6.買回區間價格：每股新台幣5.72元至12.20元，惟若買回期
間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
執行買回股份。
7.買回方式：自集中交易市場買回。
8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.77%，並且本
次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
之維持。
四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，
本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
同意出具之聲明書請詳附件。
五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理
公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
六、提請討論。
決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年3月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需
金額上限僅占本公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲
明書之內容，併此聲明。
立德電子股份有限公司
包忠詒
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
1.董事會決議日期:108/03/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):703,525,577
5.預定買回之期間:108/03/29~108/05/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):5.72~12.20，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,512,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00
(2)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。
說 明：
一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第28
條之2第4項規定，應於買回之日起六個月內辦理變更登記。
二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣703,525,577元
4.預定買回之期間：108年3月29日至108年5月28日
5.預定買回之數量：3,000,000股
6.買回區間價格：每股新台幣5.72元至12.20元，惟若買回期
間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
執行買回股份。
7.買回方式：自集中交易市場買回。
8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.77%，並且本
次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
之維持。
四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，
本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
同意出具之聲明書請詳附件。
五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理
公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
六、提請討論。
決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年3月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需
金額上限僅占本公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲
明書之內容，併此聲明。
立德電子股份有限公司
包忠詒
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派
主旨： 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號：4999
公司名稱：鑫禾
發言時間：2019-03-28 17:54:01
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：260,460,200
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：260,460,200
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日
主旨： 本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日
股票代號：3058
公司名稱：立德電子
發言時間：2019-03-28 17:53:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定辦理
3.減資金額:新台幣21,510,000元
4.消除股份:普通股2,151,000股
5.減資比率:0.0127
6.減資後股本:普通股167,567,351股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:167,567,351股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定辦理
3.減資金額:新台幣21,510,000元
4.消除股份:普通股2,151,000股
5.減資比率:0.0127
6.減資後股本:普通股167,567,351股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:167,567,351股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日
(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項
股票代號：3058
公司名稱：立德電子
發言時間：2019-03-28 17:53:45
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3) 國內第一次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告
(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積配發現金案
(2) 修訂本公司『公司章程』案
(3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(5) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自
民國108年4月8日起至108年4月18日止；受理處所為立德電子股份有
限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3) 國內第一次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告
(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積配發現金案
(2) 修訂本公司『公司章程』案
(3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(5) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自
民國108年4月8日起至108年4月18日止；受理處所為立德電子股份有
限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。
(3234)光環-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：3234
公司名稱：光環
發言時間：2019-03-28 17:47:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)審計委員會查核一百零七年度表冊報告
(3)本公司一百零七年度背書保證事項報告
(4)本公司發行公司債執行情形報告
(5)本公司買回之庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一百零七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂於民國108年04月19日起至
民國108年04月29日止，凡有意提案之股東務請於民國108年04月29日16時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：光環科技股份有限公
司財務部，地址: 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號，電話:03-5780080。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)審計委員會查核一百零七年度表冊報告
(3)本公司一百零七年度背書保證事項報告
(4)本公司發行公司債執行情形報告
(5)本公司買回之庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一百零七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂於民國108年04月19日起至
民國108年04月29日止，凡有意提案之股東務請於民國108年04月29日16時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：光環科技股份有限公
司財務部，地址: 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號，電話:03-5780080。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。
(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
股票代號：5277
公司名稱：葳天科技
發言時間：2019-03-28 17:46:47
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告案
2.審計委員會一○七年度查核報告案
3.私募普通股辦理情形報告案
(二)承認事項：
1.承認一○七年度營業報告書及財務報表案
2.承認一○七年度盈虧撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案
2.修訂本公司「資金貸與作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.解除本公司董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○八年股東常會之建議
議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午九點至
下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○八年五月
二十八日至一○八年六月二十四日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告案
2.審計委員會一○七年度查核報告案
3.私募普通股辦理情形報告案
(二)承認事項：
1.承認一○七年度營業報告書及財務報表案
2.承認一○七年度盈虧撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案
2.修訂本公司「資金貸與作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.解除本公司董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○八年股東常會之建議
議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午九點至
下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○八年五月
二十八日至一○八年六月二十四日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。
(5277)葳天科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜
主旨： 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜
股票代號：5277
公司名稱：葳天科技
發言時間：2019-03-28 17:46:09
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人，
並以對公司未來營運產生直接或間接助益之內部人。
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以本次董事會召開日期108年3月28日為定價日，並以定價日前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股
價為10.89元，並以本公司一○七年度經會計師查核之財務報告
顯示之每股淨值13.07元，取上列二者為高者之13.07元為參考
價格，以不低於參考價格之八成為依據，故本次實際私募價格
訂為每股新台幣10.46元，為前述參考價格之80.03%，故本次
私募實際發行價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金，改善財務結構，降低公司財務經營風險及因應
未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、
發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴
之長期合作關係。故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增
資發行新股。爰擬依據證券交易法第43 條之6規定透過私募方
式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/03/28
11.參考價格:13.07
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.46
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依「證券交易
法」第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通
股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據「
證券交易法」及相關規定，向主管機關補辦公開發行，如屆時
本公司股票已於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所掛牌，亦授權
董事會依據相關法令規定，申請私募股票辦理上櫃或上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關
規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請
董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人，
並以對公司未來營運產生直接或間接助益之內部人。
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以本次董事會召開日期108年3月28日為定價日，並以定價日前
三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股
價為10.89元，並以本公司一○七年度經會計師查核之財務報告
顯示之每股淨值13.07元，取上列二者為高者之13.07元為參考
價格，以不低於參考價格之八成為依據，故本次實際私募價格
訂為每股新台幣10.46元，為前述參考價格之80.03%，故本次
私募實際發行價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金，改善財務結構，降低公司財務經營風險及因應
未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、
發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴
之長期合作關係。故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增
資發行新股。爰擬依據證券交易法第43 條之6規定透過私募方
式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/03/28
11.參考價格:13.07
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.46
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依「證券交易
法」第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通
股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據「
證券交易法」及相關規定，向主管機關補辦公開發行，如屆時
本公司股票已於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所掛牌，亦授權
董事會依據相關法令規定，申請私募股票辦理上櫃或上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關
規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請
董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。
(2206)三陽工業-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議現金增資子公司上揚資產管理(股)公司
主旨： 公告本公司董事會決議現金增資子公司上揚資產管理(股)公司
股票代號：2206
公司名稱：三陽工業
發言時間：2019-03-28 17:45:39
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得子公司上揚資產管理(股)公司所發行之普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：220,000仟股
每單位價格：每股10元
交易總金額：新台幣2,200,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上揚資產管理(股)公司為本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司之子公司辦理現金增資。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：現金(依增資計畫)。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：增資子公司，依每股面額10元認購。
(2)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：556,300仟股
金額：新台幣5,563,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.佔母公司總資產比例：19.24%
2.佔母公司業主權益之比例：43.35%
3.最近期財務報表中營運資金數額：(3,372,185)仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為發展集團多角化經營策略
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 108年 03 月 28 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 108年 03 月 28 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得子公司上揚資產管理(股)公司所發行之普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：220,000仟股
每單位價格：每股10元
交易總金額：新台幣2,200,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上揚資產管理(股)公司為本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司之子公司辦理現金增資。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：現金(依增資計畫)。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：增資子公司，依每股面額10元認購。
(2)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：556,300仟股
金額：新台幣5,563,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.佔母公司總資產比例：19.24%
2.佔母公司業主權益之比例：43.35%
3.最近期財務報表中營運資金數額：(3,372,185)仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為發展集團多角化經營策略
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 108年 03 月 28 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 108年 03 月 28 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無。
(2206)三陽工業-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議107年度盈餘分派案
主旨： 本公司董事會決議107年度盈餘分派案
股票代號：2206
公司名稱：三陽工業
發言時間：2019-03-28 17:45:02
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：826,179,604
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：826,179,604
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(2206)三陽工業-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
主旨： 本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
股票代號：2206
公司名稱：三陽工業
發言時間：2019-03-28 17:44:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(三) 本公司一○七年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」部分條文。
(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
股東提出股東常會議案之受理期間：民國108年04月20日起至108年04月30日止；
受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(三) 本公司一○七年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」部分條文。
(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
股東提出股東常會議案之受理期間：民國108年04月20日起至108年04月30日止；
受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）
(5493)三聯科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派
主旨： 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號：5493
公司名稱：三聯科技
發言時間：2019-03-28 17:41:57
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,463,216
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司本次現金配發若於發放基準日前，如經主管機關修正，或因本公司股本變動
致影響流通在外股份數量，在維持股東配息率及配發現金比率不變，本盈餘分配
因此發生變動者，授權董事長全權處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,463,216
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司本次現金配發若於發放基準日前，如經主管機關修正，或因本公司股本變動
致影響流通在外股份數量，在維持股東配息率及配發現金比率不變，本盈餘分配
因此發生變動者，授權董事長全權處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(3234)光環-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議不分派股利
主旨： 董事會決議不分派股利
股票代號：3234
公司名稱：光環
發言時間：2019-03-28 17:41:35
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(6698)旭暉應材-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會重要決議
主旨： 公告本公司董事會重要決議
股票代號：6698
公司名稱：旭暉應材
發言時間：2019-03-28 17:40:25
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司民國107年度盈餘分配案。
(3)承認本公司民國107年度財務報告及營業報告書。
(4)通過本公司「公司章程修正」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過本公司「107年度內部控制制度聲明書」案。
(9)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案。
(10)通過本公司股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案
(11)通過本公司一○八年股東常會召集事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司民國107年度盈餘分配案。
(3)承認本公司民國107年度財務報告及營業報告書。
(4)通過本公司「公司章程修正」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過本公司「107年度內部控制制度聲明書」案。
(9)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案。
(10)通過本公司股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案
(11)通過本公司一○八年股東常會召集事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
(6698)旭暉應材-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派
主旨： 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號：6698
公司名稱：旭暉應材
發言時間：2019-03-28 17:39:25
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,343,753
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,343,753
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(6404)通訊-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議註銷庫藏股減資事宜
主旨： 公告本公司董事會決議註銷庫藏股減資事宜
股票代號：6404
公司名稱：通訊-KY
發言時間：2019-03-28 17:38:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:本公司一○五年第二次買回之庫藏股屆滿三年予以註銷
3.減資金額:170000
4.消除股份:17000
5.減資比率:0.05%
6.減資後實收資本額:373680000
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定庫藏股註銷之減資基準日為108/05/18
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:本公司一○五年第二次買回之庫藏股屆滿三年予以註銷
3.減資金額:170000
4.消除股份:17000
5.減資比率:0.05%
6.減資後實收資本額:373680000
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定庫藏股註銷之減資基準日為108/05/18
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