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2019年3月18日星期一

(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2019-03-18 16:10:02

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:12:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)國內可轉換公司債轉換情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文討論案
(2)修訂本公司「背書保證處理程序」之部分條文討論案
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」之部分條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會，僅先列入股東會議案，並擬於股東
常會開會40天前另行公告
(2)股東常會召開時間:108年06月19日(星期三)上午10時30分整
(3)受理股東提案時間:108年04月12日(星期五)至108年04月22日(星期一)
(4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 董事會決議股利分派

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:13:23

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,950,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5216)優燈-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會選任董事長

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-03-18 16:13:23

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/18
2.舊任者姓名及簡歷:呂理達(智融品牌管理顧問（股）公司代表人)、董事長
3.新任者姓名及簡歷:蕭鼎平、總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:法人董事因業務規劃請辭董事及董事長職務，本公司董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:108/03/19
7.其他應敘明事項:無

(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18 公告本公司參與機構投資人說明會

標題：(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司參與機構投資人說明會

股票代號：3034

公司名稱：聯詠

發言時間：2019-03-18 16:08:21

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20 ~ 108/03/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北遠企大飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由美國銀行美林證券所舉辦"ASIA PACIFIC TELECOM, MEDIA & TECHNOLOGY CONFERENCE "，就107年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2492)華新科-重大訊息2019-03-18 華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技有限公司公告其分別辦理現金減資

標題：(2492)華新科-重大訊息2019-03-18

主旨：華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技有限公司公告其分別辦理現金減資

股票代號：2492

公司名稱：華新科

發言時間：2019-03-18 16:09:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.減資緣由:因考量集團資金能充分運用,辦理減資退回母公司,以達資金最佳配置
3.減資金額:
(1)華科香港控股有限公司:USD11,400,000
(2)開曼華新科技有限公司:USD11,400,000
4.消除股份:
(1)華科香港控股有限公司:11,400,000股
(2)開曼華新科技有限公司:11,400,000股
5.減資比率:
(1)華科香港控股有限公司:5.58%
(2)開曼華新科技有限公司:8.68%
6.減資後股本:
(1)華科香港控股有限公司:USD246,387,562
(2)開曼華新科技有限公司:USD119,881,904.90
7.預定股東會日期:108/03/18
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)華科香港控股有限公司是本公司透過百分之百持股之開曼華新科技有限公司投資之
全資子公司.
(2)兩家公司分別辦理現金減資退還股款予原股東.

(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2019-03-18 16:10:02

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:11:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室
（桃園市觀音區大潭三路12巷2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
　(2)民國107年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
　(2)民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:07:35

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於108年3月18日董事會決議分配員工酬勞1,220仟元及董事酬勞
330仟元，全數以現金發放。

(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18 代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會決議分派一○七年度股利

標題：(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18

主旨：代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會決議分派一○七年度股利

股票代號：1614

公司名稱：三洋電

發言時間：2019-03-18 16:07:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額11,118,398元，
依公司實際發行股份總數9,500,000股核算，
每股配發1.17035768元(發至元為止角以下四捨五入)。
3.其他應敘明事項:現金股利發放日：108/03/29