(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18 主旨： 富邦金控代子公司台北富邦銀行公告獨立董事辭任事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18

主旨： 富邦金控代子公司台北富邦銀行公告獨立董事辭任事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-03-18 19:07:42

說明：
1.發生變動日期:108/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:簡明仁/台北富邦銀行獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/15
11.同任期獨立董事變動比率:1/5
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2413)環科-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司董事會決議通過民國107年度個體財務報告及 合併財務報告

標題：(2413)環科-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議通過民國107年度個體財務報告及 合併財務報告

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2019-03-18 19:07:45

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:環隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告
，謹摘錄個體綜合損益表及合併綜合損益表
如下：
個體綜合損益 合併綜合損益
107年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日
-------------------- --------------------
營業收入 4,238,982仟元 3,832,372仟元
營業毛利 451,667仟元 611,166仟元
營業利益 13,671仟元 12,329仟元
稅前淨利 29,149仟元 32,474仟元
本期淨利 6,815仟元 4,468仟元
基本每股盈餘 0.05元 0.05元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關107年度個體財務報告及合併財務報告詳細資料將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

(4526)東台-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 19:09:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,447,938
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2413)環科-重大訊息2019-03-18 主旨： 代本公司之子公司UMEC Investment (BVI) CO., LTD. 資金貸與案達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項

標題：(2413)環科-重大訊息2019-03-18

主旨： 代本公司之子公司UMEC Investment (BVI) CO., LTD. 資金貸與案達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2019-03-18 19:11:26

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:環隆科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為資金貸與公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):49261
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37050
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37050
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運需要從事資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1273592
(2)累積盈虧金額(仟元):439764
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依實際動撥日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
438425
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.41
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:

(5317)凱美-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司取得有價證券達公告標準

標題：(5317)凱美-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司取得有價證券達公告標準

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2019-03-18 19:12:08

說明：
1.證券名稱:
同欣電子工業股份有限公司(股票代號6271)
2.交易日期:107/12/20~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:2,870,000股 每單位價格:新台幣105.4 交易總金額:新台幣302,498,000元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
子公司所任董事之公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.本公司
持有數量：11,186,882股
持有金額：新台幣1,200,721,256元(原始取得成本)
持股比例：6.77%
權利受限情形：無
2.木葉文投資有限公司
持有數量：5,000,000股
持有金額：新台幣632,600,000元(原始取得成本)
持股比例：3.02%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占母公司最近期個體財務報表總資產比例：445.85%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：198.99%
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣641,763仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
提報最近期董事會追認
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

(2413)環科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

(2413)環科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2019-03-18 19:17:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告書。
(3)本公司民國一○七年度董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國一○七年度員工酬勞分派情形報告。
(5)本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二：
(1)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
@＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：(02)2746-3797 ）

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間：自民國108年5月18日起至民國108年6月16日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司
股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。

＊本次股東會紀念品發放與否及其樣式、採購等尚未決定，授權由董事長決議後
再行辦理。

本公司交付紀念品，相關事項如下:
1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面聲請
領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日
後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之
地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到
徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
3. 股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。

(6146)耕興-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司受邀參加美林證券舉辦之「台灣科技論壇 」

標題：(6146)耕興-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司受邀參加美林證券舉辦之「台灣科技論壇 」

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2019-03-18 18:55:27

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券舉辦之「台灣科技論壇
」。
5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4526)東台-重大訊息2019-03-18

標題：(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會通過107年度合併財務報告及個體財務報告

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 18:56:02

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:東台精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/18董事會通過107年度合併財務報告
及個體財務報告
合併綜合損益表主要項目如下：
107.1.1~107.12.31 106.1.1~106.12.31
營業收入淨額 11,625,277仟元 9,762,815仟元
營業毛利 2,715,518仟元 2,096,296仟元
營業利益(損失) 417,563仟元 (50,474)仟元
本年度稅前淨利(損) 477,353仟元 (203,000)仟元
本年度淨利(損) 397,299仟元 (232,433)仟元
淨利(損)歸屬於母公司 312,225仟元 (237,404)仟元
基本每股盈餘(損失) 1.23元 (0.93)元

個體綜合損益表主要項目如下：
107.1.1~107.12.31 106.1.1~106.12.31
營業收入淨額 6,476,271仟元 4,904,441仟元
已實現營業毛利 1,207,560仟元 966,787仟元
營業利益 101,627仟元 43,102仟元
本年度稅前淨利(損) 295,603仟元 (237,801)仟元
本年度淨利(損) 312,225仟元 (237,404)仟元
基本每股盈餘(損失) 1.23元 (0.93)元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關107年度合併財務報告及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所
公開資訊觀測站查詢。

(4526)東台-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 18:56:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科三路三號（本公司視聽教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無。

(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18 主旨： 富邦金控代富昇財產保代公告董事會決議股利分派事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18

主旨： 富邦金控代富昇財產保代公告董事會決議股利分派事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-03-18 19:07:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣89,904,683元
3.其他應敘明事項:無

(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18 主旨： 富邦金控參加2019年美林投資論壇

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18

主旨： 富邦金控參加2019年美林投資論壇

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-03-18 19:07:29

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。