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2019年3月18日星期一

(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8446

發言時間：2019-03-18 19:49:11

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：317,505,330
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4426

公司名稱：利勤實業

發言時間：2019-03-18 19:52:06

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:利勤實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司因簽證會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師案。
(3)通過本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
(4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司章程案。

(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18 主旨：公告召集本公司108年股東常會相關事宜

標題：(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18

主旨：公告召集本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：4426

公司名稱：利勤實業

發言時間：2019-03-18 19:52:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告。
2、監察人審查107年度決算表冊報告。
3、107年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度營業報告書及財務報表案。
2、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂公司章程。
2、修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
3、修訂資金貸與及背書保證處理程序部分條文案。
4、盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案期間及處所為：
受理期間起訖日期：自108年4月3日起至108年4月16日止
受理處所：雲林縣斗六市斗工十二路5號利勤實業股份有限公司財務部
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至
108年6月11日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議增資發行新股

標題：(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議增資發行新股

股票代號：4426

公司名稱：利勤實業

發言時間：2019-03-18 19:53:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,482,173股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:124,821,730元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發84股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東於增資配股基
準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成壹股之登記，其未辦理併湊或併湊
之後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，元以下會捨去，其不足壹股
畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構，以利長期發展。
13.其他應敘明事項:配股基準日俟股東常會通過並申報主管機關生效後，授權董事會另

(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4426)利勤實業-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4426

公司名稱：利勤實業

發言時間：2019-03-18 19:54:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.36000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,495,034
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.84000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：12,482,173
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告，及重要決議

標題：(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告，及重要決議

股票代號：8446

公司名稱：華研音樂

發言時間：2019-03-18 19:41:08

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:華研國際音樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告，及重要決議
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.揭露107年度個體財務報告及合併財務報告主要損益項目如下：
單位：新台幣仟元
　　　個體財務報告　　合併財務報告
　營業收入　　1,635,074 1,695,938
　營業毛利　　　879,412 910,492
　營業利益　　　508,922 511,833
　稅前淨利　　 583,108 584,443
　本期淨利　　 478,529 477,795
　本期綜合利益總額　 478,523 477,815
　基本每股盈餘(元)　　　8.86　　　　　　8.86
2.董事會通過盈餘分配案
3.修訂本公司章程
4.訂定本公司「審計委員會組織規程」案
5.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
6.訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
7.本公司會計師委任案
8.補選董事案
9.董事選舉候選人提名案
10.解除董事競業禁止案
11.108年股東常會日期、地點及議案等相關事宜

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事法人代表異動

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事法人代表異動

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-18 19:41:18

說明：
1.發生變動日期:108/03/18
2.法人名稱:臺灣銀行股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:黃培明(臺灣銀行人力資源處處長，已退休)
4.新任者姓名及簡歷:戴士原(臺灣銀行人力資源處處長)
5.異動原因:法人改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:108/03/18
8.其他應敘明事項:依臺灣銀行108/03/14銀財字第10800154171號函通知。

(3260)威剛科技-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債

標題：(3260)威剛科技-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債

股票代號：3260

公司名稱：威剛科技

發言時間：2019-03-18 19:42:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威剛科技股份有限公司國內第六次有
擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹拾伍億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次發行不印製實體債券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:國內第六次有擔保轉換公司債發行相關事項，如遇有法令變更、經主
管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬由董事會授權董事長全權辦理。

(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司董事會決議召開民國108年股東常會

標題：(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議召開民國108年股東常會

股票代號：8446

公司名稱：華研音樂

發言時間：2019-03-18 19:42:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.本公司107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊
報告。3.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司取得或處分資產管理辦法
案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事一人。
8.召集事由五、其他議案:討論事項二：解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：
(1)受理時間：民國108年4月9日至108年4月18日，請有意提案股東於上述期間，依
公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東常
會提案」﹚。
(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話：(02)2512-1919。
玆擬訂定本公司受理股東提名之時間及地點如下：
(1)受理時間：民國108年4月9日至108年4月18日，請有意提名股東於上述期間，依
公司法第一百九十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「董事
候選人提名」﹚。
(2)受理提名地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話：(02)2512-1919。

(3260)威剛科技-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議不分配107年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(3260)威剛科技-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議不分配107年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：3260

公司名稱：威剛科技

發言時間：2019-03-18 19:44:02

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:威剛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司於108年3月18日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。

(2903)遠百-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司代太平洋崇光百貨股份有限公司公告股東常會日期及有關事項

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司代太平洋崇光百貨股份有限公司公告股東常會日期及有關事項

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-03-18 19:36:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段一三六號十四樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度員工酬勞及董監事酬勞報告
(2)一O七年度營業報告書
(3)一O七年度財務報告
(4)監察人查核一O七年度決算表冊報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度決算表冊
(2)一O七年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣0.45元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修正案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
(3)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:受理股東提案起迄日期:108/05/05~108/05/14

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