(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-19 主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-19

主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-03-18 21:34:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月20日至108年4
月29日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵
寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函
件寄送。
(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)

(2475)華映-重大訊息2019-03-19 主旨： 媒體報導說明

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-19

主旨： 媒體報導說明

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-18 21:39:07

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:謝金河臉書登載(蘋果日報、中時電子報、ET Today等，跟進報導)
6.報導內容:華映台灣股價變壁紙，大陸卻炒股至警示股，金管會顧主委應管了。
7.發生緣由:
(1)謝金河身為資深媒體人，應了解華映正在申請重整中，完全沒有能力去大陸炒股，
卻指摘華映，還要求金管會顧主委要出面管；一方面是對主管機關主管不敬，一方
面是對華映公司信譽莫大汙衊。華映四十多年來，一直兢兢業業地經營，從未涉入
股市，更遑論炒股觸犯證交法之行為。
(2)關於謝金河引用「華映科技 2018年9月公告資料」指出華映科技董事長為林盛昌先
生。在此補充聲明，華映科技已於2018年12月19日公告林盛昌先生辭去華映科技董
事長職務。
(3)謝金河指出「目前華映科技含未流通股 7.6億股計，市值仍有97.428億人民幣，如
果華映全數處分，台灣的華映應不無小補」。在此提醒投資人注意，華映百慕達所
持有華映科技股票 729,289,715股，其市值僅約為25.6億人民幣，並非97.428億人
民幣。
(4)華映已於 2019年2月15日、2019年2月27日及2019年3月15日公告，華映科技對華映
百慕達的財產採取財產保全措施，法院已凍結華映百慕達所持有華映科技股票
729,289,715股，華映完全沒有能力去大陸炒股。
(5)華映目前確有財務的困難，公司不得不瘦身，以求繼續經營機會，已累積的技術與
客戶希望能得以延續。公司正在申請重整，期盼各界能站在支持產業延續發展的立
場，勿再無謂誤導登載，請媒體自律。
8.因應措施:
有關謝金河臉書登載「華映台灣股價變壁紙，大陸卻炒股至警示股，金管會顧主委應
管了」實為誣衊本公司、無可信度之說法。
本公司將與律師討論評估，研擬採取法律行動。
9.其他應敘明事項:無

(4538)大詠城-重大訊息2019-03-19 主旨： 本公司董事會決議召開一○八年度股東常會

標題：(4538)大詠城-重大訊息2019-03-19

主旨： 本公司董事會決議召開一○八年度股東常會

股票代號：4538

公司名稱：大詠城

發言時間：2019-03-18 21:47:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。
(2) 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事提名暨受理股東提案權期間:108年4月17日至108年4月26日
(2)董事提名暨受理股東提案處所:大詠城機械股份有限公司管理部。
(3)董事提名暨受理股東提案資格：
a.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
b.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號）
，超過300 字者，該提案不予列入議案。

(2241)艾姆勒-重大訊息2019-03-19 主旨： 本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Car Tour汽車行業論壇」說明會。

標題：(2241)艾姆勒-重大訊息2019-03-19

主旨： 本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Car Tour汽車行業論壇」說明會。

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-03-18 21:51:46

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Car Tour 汽車行業論壇」，說明公司營運及產業發展概況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock
7.其他應敘明事項：無

6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-19 主旨： 公告本公司董事會通過放棄參與子公司聯亞藥(上海)生物 科技有限公司現金增資案

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-19

主旨： 公告本公司董事會通過放棄參與子公司聯亞藥(上海)生物 科技有限公司現金增資案

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-03-18 21:34:22

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司聯亞藥(上海)生物科技有限公司為充實營運資金，擬溢價辦理現金
增資，規劃增加註冊資本人民幣25,000,000元，並增加資本公積人民幣25,000,000元
，預計募集資金人民幣50,000,000元。
本公司於108年3月18日董事會通過授權香港子公司聯亞藥大中華控股有限公司及聯亞
藥大中華第二控股有限公司放棄參與聯亞藥(上海)生物科技有限公司之本次現金增資
，全數由外部投資人以資本溢價方式進行出資。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
聯亞藥(上海)生物科技有限公司本次增資後，本公司透過香港子公司聯亞藥大中
華控股有限公司及聯亞藥大中華第二控股有限公司對聯亞藥(上海)生物科技有限
公司之出資比例將分別由77%及6%，降至61.6%及4.8%。

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-03-18 21:32:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣300,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣20元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計
1,500,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，計13,500,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股
比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零
股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及加速生物產品的國際發展。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案之實際發行價格及發行條件，授權董事長視市場狀況
訂定之。
(2)本次現金增資發行新股案之認股基準日、繳款期間、增資基準日等相關作業時
程，授權董事長於主管機關核准後訂定之。

4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司董事會決議擬將本公司持有之子公司冠亞生技 (股)公司普通股釋股予本公司股東

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議擬將本公司持有之子公司冠亞生技 (股)公司普通股釋股予本公司股東

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:32:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
冠亞生技股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/3/18~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:3,000仟股
每單位價格: 擬授權董事長於每股75元~100元內視冠亞獲利情形及資本市場狀況決定
交易總金額: 225,000,000元~300,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
公司本年度股東常會停止過戶之股東名簿記載持有本公司股份達26,817股(含)
以上得認購冠亞1,000股(含)以上股東。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
係屬處分子公司股權對其未喪失控制力，故處分交易差額列資本公積，故無處分損益
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格交易價格不低於冠亞107年度經會計師查核簽證之財務報告顯示冠亞107年
底每股淨值22.77元；108年1月冠亞自結每股淨值23.30元；本公司107年度經會計
師查核簽證之本公司持有冠亞之每股持有成本53.30元；並參酌會計師所出具價格
合理性意見書。
決策單位由股東會決議授權董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
22.77元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:12,172,400股
累積持有金額:650,480仟元
累積持股比例:99.40%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:7.19%~8.72%
占歸屬於母公司業主之權益之比例:15.97%~19.38%
營運資金數額：新台幣679,136仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合子公司上櫃規劃
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國108年3月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
吉點會計師事務所
22.會計師姓名:
吳明穎
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第5986號
24.其他敘明事項:
總交易金額: 225,000,000元~300,000,000元
每股交易價格: 擬授權董事長於每股75元~100元內視冠亞獲利情形及資本市場狀況決定

(5468)凱鈺-重大訊息2019-03-18 主旨： 投保中心為揚華案對本公司、本公司之董監事 及經理人提起訴訟判決結果說明

標題：(5468)凱鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 投保中心為揚華案對本公司、本公司之董監事 及經理人提起訴訟判決結果說明

股票代號：5468

公司名稱：凱鈺

發言時間：2019-03-18 21:07:40

說明：
1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、
本公司、本公司之董監事及經理人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號:新竹地方法院106年度金字第2號
4.事實發生日:108/03/18
5.發生原委(含爭訟標的):投保中心於民國106年就本公司吳前董
事長所涉案件，對本公司、本公司之董監事及經理人提出民事訴訟請求賠償案。
6.處理過程:本案前已委請律師處理，法院經審理後於3月18日(今日)判決駁回投保中心
求償主張，且訴訟費用由原告負擔。因法院裁判主文尚未公告，有關內容仍以法院公
告為準。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:就本公司前任及現任負責人及董事監察人等人
而言，由臺灣新竹地方法院判決駁回原告(投保中心)之訴，有助於本公司營運經營之
穩定。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。

(5351)鈺創科技-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告法院判決駁回投保中心對本公司民事求償之案件

標題：(5351)鈺創科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告法院判決駁回投保中心對本公司民事求償之案件

股票代號：5351

公司名稱：鈺創科技

發言時間：2019-03-18 21:29:49

說明：
1.法律事件之當事人:
原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
被告：本公司等
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號:新竹地方法院106年度金字第2號
4.事實發生日:108/03/18
5.發生原委(含爭訟標的):本公司因凱鈺科技股份有限公司(本公司子公司)吳前董事長所
涉案件而受投保中心請求負民事賠償責任。
6.處理過程:本案前已委請律師處理，法院審理後於今日判決駁回投保中心請求，判決主
文已公告如下：
一、原告之訴之聲請駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務及業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派及資本公積發放現金

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派及資本公積發放現金

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:24:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25620701
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.74379299
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：160,901,694
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項：退休金精算損益$1,885,654
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告董事會決議擬將持有之子公司冠亞生技(股)公司普通股釋股 予本公司股東

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告董事會決議擬將持有之子公司冠亞生技(股)公司普通股釋股 予本公司股東

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:30:22

說明：
1.重要子公司名稱:冠亞生技股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例或喪失控制力):
為使冠亞符合上櫃申請要求，擬降低對其持股比例。
3.降低持股比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交
易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)本次釋股發生日期：108/3/18
(2)本次釋股發生原因：冠亞符合上櫃申請要求，擬降低對其持股
比例。
(3)本次釋股方式：將本公司所持有冠亞普通股釋股予本公司股東
(4)降低持股比例：24.5%。
(5)交易數量：3,000,000股
(6)每單位價格：擬授權董事長於75元~100元內視冠亞獲利情形
及資本市場狀況決定。
(7)交易總金額：225,000,000元~300,000,000元。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):無。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
本公司股東，以本公司本年度股東常會停止過戶之股東名簿記載
之股東依得認購時之持股比例優先認購，惟為避免冠亞股務成本
增加，以本年度股東常會停止過戶之股東名簿記載股東持股比率
計算得認購冠亞1,000股(含)以上之普通股之股東為限(依本公司
目前股本計算，本年度股東常會停止過戶之股東名簿記載持有本
公司股份達26,817股(含)以上得認購冠亞1,000股(含)以上)。如
股東放棄認購或認購不足部分擬授權董事長洽特定人認購，特定
人對象以本公司及關係企業員工、策略性投資人、上下游客戶或
廠商或其他特定人為原則。
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
本公司股東
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
係屬處分子公司股權對其未喪失控制力，故處分交易差額列資本
公積，故不適用。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:24.5%。
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例: 74.90%。
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
本次釋股案所授權董事長之釋股價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
本次釋股後對本公司原股東權益無不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:否
13.審計委員會決議日期:不適用
14.審計委員會決議內容:不適用
15.董事會決議日期:108/03/18
16.董事會決議內容:
(1)本公司107年6月12日股東常會業已授權董事會辦理子公司冠
亞生技(股)公司(以下簡稱「冠亞」)釋股或現金增資放棄認購，其
中本公司出售冠亞之股份(以下簡稱「釋股」)總數已將不高於
3,000,000股；對象以本公司全體股東、本公司及關係企業員工、
策略性投資人、上下游客戶或廠商或其他特定人為原則；價格應
以不低於冠亞最近期之財務報表及自結報表每股淨值及本公司持
有冠亞之每股持有成本。
(2)本公司本次擬釋股予本公司股東，且釋股價格高相關釋股原則
如下：
A.張數：3,000,0000股，以本公司本年度股東常會停止過戶之股
東名簿記載之股東依得認購時之持股比例優先認購，惟為避免冠
亞股務成本增加，以本年度股東常會停止過戶之股東名簿記載股
東持股比率計算得認購冠亞1,000股(含)以上之普通股之股東為限
(依本公司目前股本計算，本年度股東常會停止過戶之股東名簿記
載持有本公司股份達26,817股(含)以上得認購冠亞1,000股(含)以
上)。股東按持股比率計算不足認購冠亞1000股部分、股東放棄
認購或認購不足部分擬授權董事長洽特定人認購，特定人對象以
本公司及關係企業員工、策略性投資人、上下游客戶或廠商或其
他特定人為原則。釋股完成後，本公司持有冠亞股份為
9,172,400股，持股比率由99.40%下降至74.90%。
B.價格：依股東會決議不得低於冠亞107年度經會計師查核簽證
之每股淨值為22.77元；108年1月冠亞自結每股淨值為23.30元
；及本公司107年度經會計師查核簽證之本公司持有冠亞之每股
持有成本為53.30元，本次釋股價格擬授權董事長於每股75元~
100元內視冠亞獲利情形及資本市場狀況決定。
(3)由於本次釋股對象為本公司股東，加以釋股價格高於冠亞最近
期經會計師查核簽證及最近期自結每股淨值與本公司持有冠亞每
股成本，故對本公司股東權益並無影響，亦無影響本公司上櫃地
位，本公司業已洽請會計師針對本次釋股價格之合理性意見及對
本公司股東權益之影響出具意見。
(4)本公司本次釋股基準日及相關日程如下：
A.股票最後過戶日：108/4/19
B.停止過戶期間：108/4/21~108/4/25
C.認股權利基準日：108/4/25
D.原股東股款繳納期限：108/5/2~108/5/10
E.特定人繳款期間：108/5/13~108/5/29
(5)本次釋股作業如因實際作業需要而有必要調整時或其他相關未
盡事宜，擬授權董事長全權處理。
17.其他應敘明事項:無。