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2019年3月18日星期一

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 董事會召開108年股東常會相關事宜

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4420

發言時間：2019-03-18 16:19:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告
　　　　　　(二)107年度監察人審查報告
　　　　　　(三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告書及財務報表
　　　　　　(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
(二)修正公司章程
(三)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.60元。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。

(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18 董事會決議分派股利

標題：(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議分派股利

股票代號：8279

公司名稱：生展生技

發言時間：2019-03-18 16:19:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,752,128
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
上述公司章程股利分派內容為董事會擬具之內容，尚待108年股東常會通過。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2471)資通-重大訊息2019-03-18 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(2471)資通-重大訊息2019-03-18

主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2019-03-18 16:20:33

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.發生緣由:依台灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最近四季累計
期　間　　　最近一月　與去年同期　最近一季　與去年同期　107年第1季至
　　　　　108年2月增減% 107年第4季增減% 107年第4季
科　目　　　 (IFRS－自結數) (IFRS－自結數)　　　　(IFRS－自結數)
------ 　　-------------------- ---------------------- --------------
（百萬元）（百萬元）（百萬元）
營業收入　　　50 47.06% 203 -8.97% 673
稅前淨利 -3 -66.67% 40 25.00% 77
本期淨利 -3 -66.67% 40 5.26% 74
每股盈餘(元) -0.07 -63.16% 0.84 2.44% 1.58
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:上述數字為本公司自結數，未經會計師查核。

(4721)美琪瑪-重大訊息2019-03-18 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour汽車行業論

標題：(4721)美琪瑪-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour汽車行業論壇」說明會。

股票代號：4721

公司名稱：美琪瑪

發言時間：2019-03-18 16:14:20

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour 汽車行業論壇」，向投資人說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:15:32

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ESTEEM KING LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有百分之百子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1729160
(4)原背書保證之餘額(仟元):123500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):123500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):247000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原背書保證到期展延
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):511481
(2)累積盈虧金額(仟元):447959
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款或借款合約到期後解除
(2)日期:
償還銀行借款或借款合約到期後解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1729160
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
292960
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
43.86
10.其他應敘明事項:
一、本次新增背書保證金額係原背書保證400萬美元到期展延，依事實發生前一日匯率
　　計算，約為新台幣123,500仟元。
二、展延後實際數字如下：
　　2.(6) 迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：123,500。
　　10.所有背書保證餘額(仟元)：169,460。
11.占本公司最近期財務報表淨值之比率：9.80%。
12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率：36.72%。

(4558)寶緯-重大訊息2019-03-18 公告108年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4558)寶緯-重大訊息2019-03-18

主旨：公告108年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4558

公司名稱：寶緯

發言時間：2019-03-18 16:16:22

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=63.17%
流動比率=160.18%
速動比率=96.95%
7.其他應敘明事項:無

(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 公告處分本公司建案予關係人

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨：公告處分本公司建案予關係人

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:17:25

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於高雄市苓雅區苓東段13及9-13地號之部份房地
2.事實發生日:108/3/18~108/3/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋面積64.39坪,房屋出售價款新台幣16,600仟元(約257,804元/坪)
車位1位,車位出售總價款新台幣1,950仟元
出售總價新台幣18,550仟元(此建案為合資興建本公司持分1/3部份為新台幣6,183仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:許秀鈴
與公司之關係人:與本公司董事長為二親等以內之關係
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:處分標的係屬一般住宅,適逢關係人有購屋需求;
處份後可增加營業收入。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處份利益約新台幣1,338仟元整
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依土地房屋買賣契約書之價金分期付款辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
增加本公司營業收入及營運獲利
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國 108年03 月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 108年03 月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(5216)優燈-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-03-18 16:14:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
四.選舉事項:
(1)補選董事案。
五.其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自108年04月01日至108年4月11日止
(以108年04月11日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次
股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證
明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結
果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」
字樣。
受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處
地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓
電話：03-5637218

(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 公告處分本公司建案予關係人

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨：公告處分本公司建案予關係人

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:17:25

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:17:52

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過107年度員工及董監事酬勞分派案。
二、通過本公司107年度決算表冊。
三、通過本公司107年度內部控制制度自行評估案。
四、通過本公司員工認股權憑證至108年3月31日得以每股新台幣62.3~319元行使
認購普通股，如有員工行使認股權，授權董事長於1,000股~621,151股區間內訂定實
際發行股數。訂定發行新股基準日為108年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。
五、通過本公司107年度盈餘分派議案。
六、通過修正本公司「公司章程」案。
七、通過修正本公司「董事會議事規範」案。
八、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十、通過修正本公司「背書保證施行辦法」案。
十一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
十二、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
十三、通過訂定108年度營運計畫及預算案。
十四、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
十五、通過本公司董事、監察人任期屆滿，提請改選案。
十六、通過獨立董事候選名單之提名及審查案。
十七、通過一般董事候選名單之提名案。
十八、解除本公司新任董事競業之限制。
十九、通過召開本公司108年股東常會案。
二十、通過指定受理股東提案期間及場所案。
二十一、通過指定受理股東提名董事(獨立董事)期間及場所案。
二十二、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月18日董事會決議通過分派107年度員工酬勞
新台幣44,457仟元及董監事酬勞新台幣8,891仟元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。