(2412)中華電-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司將參加美林證券舉辦之投資人會議

標題：(2412)中華電-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司將參加美林證券舉辦之投資人會議

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2019-03-18 16:23:36

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：會議由美林證券主辦
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議股利分派情形

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派情形

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:26:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,728,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1.本年度盈餘分派優先分派107年度盈餘，如有不足再依序分派以往年度之盈餘。
2.現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數，將列入公司其他收入
方式處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2239)英利-KY-重大訊息2019-03-18 主旨： 代子公司-成都英利汽車部件有限公司公告處分理財產品

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-03-18

主旨： 代子公司-成都英利汽車部件有限公司公告處分理財產品

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-03-18 16:26:57

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國建設銀行-“乾元-日鑫月溢”(按日)開放式資產組合型人民幣理財產品
2.事實發生日:108/2/25~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣55,021,191.78元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國建設銀行一汽支行；與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣21,191.78元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：以匯款方式一次付清；契約限制條款：無；其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式及決策單位：依核決權限辦理；
價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用；金額：長春英利汽車工業股份有限公司人民幣141,000,000元、
長春英利汽車部件有限公司人民幣23,000,000元、成都英利汽車部件有限公司
人民幣190,500,000元、佛山英利汽車部件有限公司人民幣 12,500,000元、蘇
州英利汽車部件有限公司人民幣12,800,000元、長沙英利汽車部件有限公司人
民幣3,100,000元、遼寧英利汽车部件有限公司人民幣7,700,000元；持股比例
：不適用；權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：27.85%
占歸屬於母公司業主之權益比例：7.84%
營運資金數額：人民幣199,758仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 董事會召開108年股東常會相關事宜

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:19:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告
　　　　　　(二)107年度監察人審查報告
　　　　　　(三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告書及財務報表
　　　　　　(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
(二)修正公司章程
(三)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.60元。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。

(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18 董事會決議分派股利

標題：(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議分派股利

股票代號：8279

公司名稱：生展生技

發言時間：2019-03-18 16:19:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,752,128
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
上述公司章程股利分派內容為董事會擬具之內容，尚待108年股東常會通過。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2471)資通-重大訊息2019-03-18 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(2471)資通-重大訊息2019-03-18

主旨： 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2019-03-18 16:20:33

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.發生緣由:依台灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　最近四季累計
期　間　　　最近一月　與去年同期　 最近一季　 與去年同期　107年第1季至
　　　 　　108年2月 增 減% 107年第4季 增 減% 107年第4季
科　目　 　　 (IFRS－自結數) (IFRS－自結數)　　　　(IFRS－自結數)
------ 　　-------------------- ---------------------- --------------
（百萬元） （百萬元） （百萬元）
營業收入　 　　50 47.06% 203 -8.97% 673
稅前淨利 -3 -66.67% 40 25.00% 77
本期淨利 -3 -66.67% 40 5.26% 74
每股盈餘(元) -0.07 -63.16% 0.84 2.44% 1.58
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:上述數字為本公司自結數，未經會計師查核。

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:21:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳召開。
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人查核本公司107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正本公司「公司章程」案。
2.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.討論修正本公司「背書保證施行辦法」案。
5.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除新任董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：
一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與
身份證字號或統一編號及聯絡方式，郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣，以掛號函件寄送。
三、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號
財務處。電話：03-5781970 分機：2201。
四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
五、本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

依據公司法第192條之1，及本公司章程第十五條之一規定，擬通過受理股東提名
董事(獨立董事)候選人內容如下：
一、提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
二、提名方式：
1.以書面方式提出。
2.提名人數不得超過董事(獨立董事)應選名額。
3.董事：提名股東應敘明被提名人姓名、持股數、學歷、經歷。
4.獨立董事：提名股東應檢附被提名人姓名、持股數、身分證明文件編號、學歷
、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件。。
三、董事名額：九席(含獨立董事三席)。
四、提名受理期間：受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止。
提名股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，郵寄者，請於信
封封面上加註『股東會提名董事案函件』字樣，以掛號函件寄送。
五、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號財務
處。電話：03-5781970 分機：2201。
六、本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定將董事名單列入；另由
董事會依公司法及相關法令規定審查獨立董事名單。除有下列情事之一者外，應將其
列入董事(獨立董事)候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出者。
2.提名股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事(獨立)董事應選名額。
4.董事：未敘明第二項第三點規定之相關資訊。
5.獨立董事：未檢附第二項第三規定之相關證明文件。
七、獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法」規定辦理。

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 董事會決議召開108年股東常會

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:21:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳召開。
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人查核本公司107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正本公司「公司章程」案。
2.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.討論修正本公司「背書保證施行辦法」案。
5.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除新任董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：
一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與
身份證字號或統一編號及聯絡方式，郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣，以掛號函件寄送。
三、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號
財務處。電話：03-5781970 分機：2201。
四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
五、本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

依據公司法第192條之1，及本公司章程第十五條之一規定，擬通過受理股東提名
董事(獨立董事)候選人內容如下：
一、提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
二、提名方式：
1.以書面方式提出。
2.提名人數不得超過董事(獨立董事)應選名額。
3.董事：提名股東應敘明被提名人姓名、持股數、學歷、經歷。
4.獨立董事：提名股東應檢附被提名人姓名、持股數、身分證明文件編號、學歷
、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件。。
三、董事名額：九席(含獨立董事三席)。
四、提名受理期間：受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止。
提名股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，郵寄者，請於信
封封面上加註『股東會提名董事案函件』字樣，以掛號函件寄送。
五、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號財務
處。電話：03-5781970 分機：2201。
六、本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定將董事名單列入；另由
董事會依公司法及相關法令規定審查獨立董事名單。除有下列情事之一者外，應將其
列入董事(獨立董事)候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出者。
2.提名股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事(獨立)董事應選名額。
4.董事：未敘明第二項第三點規定之相關資訊。
5.獨立董事：未檢附第二項第三規定之相關證明文件。
七、獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法」規定辦理。

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 董事會決議股利分派

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:22:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：428,638,388
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:17:52

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過107年度員工及董監事酬勞分派案。
二、通過本公司107年度決算表冊。
三、通過本公司107年度內部控制制度自行評估案。
四、通過本公司員工認股權憑證至108年3月31日得以每股新台幣62.3~319元行使
認購普通股，如有員工行使認股權，授權董事長於1,000股~621,151股區間內訂定實
際發行股數。訂定發行新股基準日為108年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。
五、通過本公司107年度盈餘分派議案。
六、通過修正本公司「公司章程」案。
七、通過修正本公司「董事會議事規範」案。
八、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十、通過修正本公司「背書保證施行辦法」案。
十一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
十二、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
十三、通過訂定108年度營運計畫及預算案。
十四、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
十五、通過本公司董事、監察人任期屆滿，提請改選案。
十六、通過獨立董事候選名單之提名及審查案。
十七、通過一般董事候選名單之提名案。
十八、解除本公司新任董事競業之限制。
十九、通過召開本公司108年股東常會案。
二十、通過指定受理股東提案期間及場所案。
二十一、通過指定受理股東提名董事(獨立董事)期間及場所案。
二十二、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月18日董事會決議通過分派107年度員工酬勞
新台幣44,457仟元及董監事酬勞新台幣8,891仟元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 董事會召開108年股東常會相關事宜

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:19:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告
　　　　　　(二)107年度監察人審查報告
　　　　　　(三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告書及財務報表
　　　　　　(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
(二)修正公司章程
(三)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.60元。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。