(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分配案

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分配案

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:15:23

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司於108年3月18日董事會通過107年度員工酬勞新台幣17,024,742元及
董監事酬勞新台幣4,256,186元，前述金額均以現金發放，與107年度認列費
用並無差異。

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告董事會決議對日本子公司增資案

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告董事會決議對日本子公司增資案

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:15:41

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/18
2.投資計畫內容:因應當地日本營運週轉資金。
3.預計投資金額:預計投資3億日圓。
4.預計投資日期:108/04/01~108/12/31
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:因應公司營運成長所需。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司在日本產品註冊已陸續取得產品之認證，目前已開始進行　
日本市場銷售。
(2)因日本子公司即將開始展開營運，故擬對日本子公司United
Biomech Japan Inc.增資3億日圓，作為營運週轉資金，增資後
資本額增加為7億1仟5拾萬日圓。
(3)該增資案實際投資時程，本公司董事會授權董事長視其資金狀況
執行參與增資等相關作業程序。

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告董事會決議對歐洲控股公司UOC Europe Holding SA增資案

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告董事會決議對歐洲控股公司UOC Europe Holding SA增資案

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:16:01

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/18
2.投資計畫內容:因應當地市場通路佈建投資及營運規模擴充。
3.預計投資金額:預計投資500萬瑞士法郎。
4.預計投資日期:108/04/01~108/12/31
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:因應公司營運成長所需。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司目前已於瑞士設有歐洲銷售控股公司UOC Europe Holding
SA，資本額為1,200萬瑞士法郎，本公司持股比例為96%，由控股
公司再轉投資分別設立瑞士United Orthopedic Corporation
(Suisse) SA及法國United Orthopedic Corporation (France)等二
家銷售公司，投資金額分別為155萬瑞士法郎及690萬歐元。
(2)為因應當地市場通路佈建投資及營運規模擴充迅速，原投資之資金
實已不敷目前營運週轉之所需，擬增加對歐洲銷售控股公司UOC
Europe Holding SA之投資，本次投資金額為500萬瑞士法郎。
(3)控股公司增資後，預計再增加轉投資現有或新設立之銷售孫公司，
實際轉投資孫公司金額合計以不超過前述控股公司資本額為限，授
權董事長視其營運狀況核准相關投資事宜。

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告董事會決議間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc.案

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告董事會決議間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc.案

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:16:26

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/18
2.投資計畫內容:因應美國市場營運規模擴大。
3.預計投資金額:預計投資400萬美元。
4.預計投資日期:108/04/01~108/11/30
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:因應公司營運成長所需。
7.其他應敘明事項:
因應美國市場營運規模擴大，擬透過增資第三地境外控股公司，再
間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc.，增加對孫公司投資金額計400
萬美元，備供充實營運資金及償還銀行借款之用，並授權董事長核
准相關投資事宜，增資後累計投資金額為1,150萬美元。
該增資案實際投資時程，本公司董事會授權董事長視其營運狀況核
准相關投資事宜。

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國108年度 第一季起更換簽證會計師

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國108年度 第一季起更換簽證會計師

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:18:31

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/18
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:張志銘
4.舊任簽證會計師姓名2:黃建澤
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:馬君廷
7.新任簽證會計師姓名2:黃建澤
8.變更會計師之原因:
因安永聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：4953

公司名稱：緯創軟體

發言時間：2019-03-18 19:56:32

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、單月： 108年02月 107年02月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(新台幣百萬元) 400.12 263.04 52%
稅前淨利(新台幣百萬元) 19.49 2.27 757%
稅後純益(新台幣百萬元) 15.76 1.24 1167%
每股盈餘(元) 0.26 0.03 904%
二、最近二個月累計： 108年01月-02月 107年01月-02月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(新台幣百萬元) 835.98 532.08 57%
稅前淨利(新台幣百萬元) 60.33 18.93 219%
稅後純益(新台幣百萬元) 50.25 14.56 245%
每股盈餘(元) 0.83 0.31 173%
三、單季： 107年第3季 106年第3季 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(新台幣百萬元) 1,057.25 689.80 53%
稅前淨利(新台幣百萬元) 89.84 30.57 194%
稅後純益(新台幣百萬元) 81.42 25.28 222%
每股盈餘(元) 1.71 0.54 219%
四、最近四季累計： 106年第4季至107年第3季
-----------------------------------------------
營業收入(新台幣百萬元) 3,601.45
稅前淨利(新台幣百萬元) 246.36
稅後純益(新台幣百萬元) 240.30
每股盈餘(元) 5.05
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註：以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS
會計準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季107年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近四季累計係本公司106年第4季至107年第3季採IFRS編製之合併數，未經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(2903)遠百-重大訊息2019-03-18 主旨： 遠東百貨(股)公司代孫公司太平洋崇光百貨(股)公司公告資金 貸與太平洋中國控股有限公司新台幣貳拾億元整(達第一項第 三款規定)

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-03-18

主旨： 遠東百貨(股)公司代孫公司太平洋崇光百貨(股)公司公告資金 貸與太平洋中國控股有限公司新台幣貳拾億元整(達第一項第 三款規定)

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-03-18 19:56:41

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:太平洋中國控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為太平洋崇光百貨股份有限公司之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):4259486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2000000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2000000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4225094
(2)累積盈虧金額(仟元):-5507782
5.計息方式:
依資金成本加碼0.25%
6.還款之:
(1)條件:
期限一年
(2)日期:
民國109年3月31日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
6456250
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.68
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:

(3260)威剛科技-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(3260)威剛科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3260

公司名稱：威剛科技

發言時間：2019-03-18 20:03:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,637,475
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:13:54

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1) 通過本公司107年度員工及董監酬勞分配案。
(2) 通過本公司經理人薪資報酬調整案。
(3) 通過本公司107年度財務報表及營業報告書案。
(4) 通過內部控制制度聲明書案。
(5) 通過本公司107年度盈餘分配案。
(6) 通過本公司以資本公積配發現金股利案。
(7) 通過本公司持有之子公司冠亞生技(股)公司普通股釋股案
予本公司股東案。
(8) 通過修訂本公司章程部份條文案。
(9) 通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(12)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文內容案。
(13)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文內容案。
(14)通過本公司召開108年股東常會案。
(15)通過本公司108年股東常會受理股東提案權。
(16)通過本公司會計師適任性與獨立性評估報告案。
(17)通過本公司更換財務報表簽證會計師案。
(18)通過本公司增加對日本子公司投資案。
(19)通過本公司增加對歐洲子公司之投資金額案。
(20)通過本公司間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc. 400萬美元案。

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(4129)聯合骨科-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：4129

公司名稱：聯合骨科

發言時間：2019-03-18 20:14:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查107年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)大陸地區投資狀況。
(5)本公司辦理背書保證報告。
(6)本公司募集可轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)擬以資本公積配發現金股利案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)108年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。
(2)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由
本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
(3)本次股東會將採行電子投票方式。
(4)本公司股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。
(5)依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。本公司擬訂於民國108年4月12日起至民國108年4月
22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司受理處所。
受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功　
路一段80號12樓，電話：02-29294567)

(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8446)華研音樂-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8446

公司名稱：華研音樂

發言時間：2019-03-18 19:49:11

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：317,505,330
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元