(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董事長異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董事長異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:27:42

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，迪瑞藥業(成都)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:連華榮，北極星藥業集團公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:母公司重新指派董事長
6.新任生效日期:108/03/19
7.其他應敘明事項:無

(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-03-19 21:32:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號（南崗會堂）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度審計委員會查核報告。
(3) 私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
虧損撥補表尚未確定
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自108年4月19日
至108年4月29日，其受理處所為：美時化學製藥股份有限公司 (台北市大安區信
義路三段149號15樓)。

(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6635

公司名稱：瑞利軍工

發言時間：2019-03-19 22:54:38

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國108年6月5日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國108年6月5日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室
四、股票停止過戶期間：民國108年4月7日起至108年6月5日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一○七年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1) 一○七年度營業報告書及財務報告案
(2) 一○七年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案
(4) 本公司「公司章程」修正案
(5) 解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
(五)散　　會

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司Katun Holdings, LP公告 董事會決議2018年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司Katun Holdings, LP公告 董事會決議2018年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-20 06:35:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.發放股利種類及金額:董事會決議2018年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:38:59

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):50626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22763
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22763
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3292
(2)累積盈虧金額(仟元):-11859
5.計息方式:
年利率4%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
原合約於108/03/31到期，本次展期至110/03/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22763
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.50
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:18:37

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，DesigneRx Pharmaceuticals公司董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:解任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:24:56

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:吳伯文，迪瑞藥業(成都)董事
(2)監事:Yuhua Philip Chang，迪瑞藥業(成都)監事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:連華榮，北極星藥業集團公司董事長
(2)監事:黃藍瑩，北極星藥業集團財會主管
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事解任、
監事辭職
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/03/19
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司停止買賣有價證券併案列為變更交易方法

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司停止買賣有價證券併案列為變更交易方法

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-03-19 21:25:34

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/03/19
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:本公司依證券交易法第36條
公告申報之最近期(107年第3季)財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本
二分之一、簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，且依證交所
營業細則第50條第1項第14款規定停止買賣後六個月內無法符合同條第2項第13款規定，
核有證交所營業細則第49條第1項第1款、第3款及第16款情事
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/03/21
5.因應措施:本公司累積虧損達實收資本額二分之一，將依法於108年度股東常會報告。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:NA

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:23:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.召集事由:
一.報告事項
1.107年度營業狀況報告。
2.107年度審計委員會查核報告。
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二.承認事項
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分配案。
三.討論事項
1.董事解除競業禁止案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司財會主管異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司財會主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:33:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:34:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無