主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號：4303
公司名稱：信立
發言時間：2019-03-20 14:01:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度查核報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時正。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月23日起至民
國108年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年
5月2日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：信立化學工業股份有限公司（地址：72645台南市學甲區華宗路121號財務部
電話：06-7835100）。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月25日至108年06月23日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度查核報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時正。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月23日起至民
國108年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年
5月2日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：信立化學工業股份有限公司（地址：72645台南市學甲區華宗路121號財務部
電話：06-7835100）。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月25日至108年06月23日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
