(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:23:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.召集事由:
一.報告事項
1.107年度營業狀況報告。
2.107年度審計委員會查核報告。
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二.承認事項
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分配案。
三.討論事項
1.董事解除競業禁止案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司財會主管異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司財會主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:33:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:34:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:36:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.2018年度營業及財務報告
2.2018年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫書執行情形報告
4.私募案報告
(二)承認事項
1.2018年度營業報告書及財務報表案
2.2018年度虧損撥補案
(三)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、
說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日
止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司
﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司TDW Group公告董事解任

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司TDW Group公告董事解任

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:37:14

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，TDW Group公司董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:解任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:14:59

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)內部稽核業務報告
(2) 107年「企業社會責任報告書」報告
(3)107年度薪酬委員會、審計委員會運作效益自評結果報告
(4) 107年度董事會運作效益自評結果報告
(5)通過108年度營運目標及預算案
(6)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
(7)通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日
(8)通過107年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案
(9)通過107年度績效獎金案
(10)通過108年度薪酬調整案
(11)通過107年度營業報告書及財務報表
(12)通過107年度盈餘分配案
(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(14)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(15)通過改選董事案
(16)通過召開108年股東常會日期暨受理持股1%以上股東提案、提
名之時間、處所及相關事宜案
(17)通過本公司第三次買回庫藏股註銷案
(18)通過修訂「薪資政策、制度、標準與結構」案
(19)通過修訂本公司「內部控制制度」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:15:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.減資緣由:本公司依據證交法第28條之2相關規定，為維護公司信用及
股東權益所必要 而買回，並辦理註銷股份。
3.減資金額:新台幣8,050,000元
4.消除股份:805,000股
5.減資比率:0.55%
6.減資後實收資本額:新台幣1,464,978,400元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告召開本公司108年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告召開本公司108年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:16:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日下午5點止，受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董
事)候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:台北市民生
東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101

(2891)中信金-重大訊息2019-03-20 主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-03-20

主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-03-19 20:07:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:107/12/19~108/3/19
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.JPY450,000,000 2.JPY1,500,000,000(不超過JPY1,500,000,000 )
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ORIX Bank Corporation；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
NTD 0
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依內部最終審核單位核定，相關條件依相關合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
JPY/TWD= 0.2769 of 2019/03/19

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:10:38

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:陳筱婷/本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:李家誠/本公司稽核室專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-77214688
9.其他應敘明事項:無

(6493)雷虎生技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(6493)雷虎生技-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：6493

公司名稱：雷虎生技

發言時間：2019-03-19 19:48:19

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司2019年第二次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過2018年度員工酬勞及董監酬勞提撥分派案。
二、通過2018年度營業報告書及財務報表案。
2018年度財務報表(單位：新台幣仟元)
營業收入 272,298
營業毛利 110,057
營業利益 32,544
稅前淨利 42,272
本期淨利 43,854
基本每股盈餘(單位：元) 1.82
三、通過2018年度盈餘分配現金股利每股1.5元案。
四、通過修訂「取得或處分資產管理規定」部分條文案。
五、通過增列2019年股東常會討論案。
六、通過2018年度內部控制制度聲明書案。