(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:38:59

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):50626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22763
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22763
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3292
(2)累積盈虧金額(仟元):-11859
5.計息方式:
年利率4%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
原合約於108/03/31到期，本次展期至110/03/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22763
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.50
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:18:37

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，DesigneRx Pharmaceuticals公司董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:解任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:24:56

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:吳伯文，迪瑞藥業(成都)董事
(2)監事:Yuhua Philip Chang，迪瑞藥業(成都)監事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:連華榮，北極星藥業集團公司董事長
(2)監事:黃藍瑩，北極星藥業集團財會主管
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事解任、
監事辭職
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/03/19
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司停止買賣有價證券併案列為變更交易方法

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司停止買賣有價證券併案列為變更交易方法

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-03-19 21:25:34

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/03/19
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:本公司依證券交易法第36條
公告申報之最近期(107年第3季)財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本
二分之一、簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，且依證交所
營業細則第50條第1項第14款規定停止買賣後六個月內無法符合同條第2項第13款規定，
核有證交所營業細則第49條第1項第1款、第3款及第16款情事
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/03/21
5.因應措施:本公司累積虧損達實收資本額二分之一，將依法於108年度股東常會報告。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:NA

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:23:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.召集事由:
一.報告事項
1.107年度營業狀況報告。
2.107年度審計委員會查核報告。
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二.承認事項
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分配案。
三.討論事項
1.董事解除競業禁止案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司財會主管異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司財會主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:33:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:34:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:36:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.2018年度營業及財務報告
2.2018年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫書執行情形報告
4.私募案報告
(二)承認事項
1.2018年度營業報告書及財務報表案
2.2018年度虧損撥補案
(三)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、
說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日
止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司
﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨： 代重要子公司TDW Group公告董事解任

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨： 代重要子公司TDW Group公告董事解任

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:37:14

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，TDW Group公司董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:解任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:14:59

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)內部稽核業務報告
(2) 107年「企業社會責任報告書」報告
(3)107年度薪酬委員會、審計委員會運作效益自評結果報告
(4) 107年度董事會運作效益自評結果報告
(5)通過108年度營運目標及預算案
(6)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
(7)通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日
(8)通過107年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案
(9)通過107年度績效獎金案
(10)通過108年度薪酬調整案
(11)通過107年度營業報告書及財務報表
(12)通過107年度盈餘分配案
(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(14)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(15)通過改選董事案
(16)通過召開108年股東常會日期暨受理持股1%以上股東提案、提
名之時間、處所及相關事宜案
(17)通過本公司第三次買回庫藏股註銷案
(18)通過修訂「薪資政策、制度、標準與結構」案
(19)通過修訂本公司「內部控制制度」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:15:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.減資緣由:本公司依據證交法第28條之2相關規定，為維護公司信用及
股東權益所必要 而買回，並辦理註銷股份。
3.減資金額:新台幣8,050,000元
4.消除股份:805,000股
5.減資比率:0.55%
6.減資後實收資本額:新台幣1,464,978,400元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日