(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-20 14:05:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃碧琴/財務長暨董事會秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:無

(2493)揚博科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2493)揚博科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2493

公司名稱：揚博科技

發言時間：2019-03-20 14:05:41

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：286,093,475
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2641)正德海運-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

股票代號：2641

公司名稱：正德海運

發言時間：2019-03-20 14:05:43

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心107/05/21證櫃監字第1070200591號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.自結流動比率:27.14%
5.自結速動比率:17.46%
6.自結負債比率:62.87%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無。

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(2511)太子-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:06:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,055,161,996
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司重要營運主管異動

標題：(2511)太子-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司重要營運主管異動

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:09:30

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:秘書室副總經理兼總經理辦公室特別助理
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇逸群/太子建設秘書室副總經理兼總經理辦公室特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭尊仁/統一企業財企部副經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:蘇逸群副總經理原兼任內控長職務亦一併解任。

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(2511)太子-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:10:14

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭俊成 協理/太子建設開發(股)公司管理部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:無

(1815)富喬工業-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議通過之107年度合併及個體財務報表

標題：(1815)富喬工業-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議通過之107年度合併及個體財務報表

股票代號：1815

公司名稱：富喬工業

發言時間：2019-03-20 14:02:34

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:富喬工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會於108/03/20決議通過107年度
合併及個體財務報表。
(一)107年度合併及個體財務報表主要會計項目簡述如下:
單位:新台幣
合併報表 個體報表
營業收入: 5,051,894仟元 5,087,467仟元
銷貨毛利: 1,376,302仟元 1,428,876仟元
營業淨利(損): 708,909仟元 815,486仟元
稅前利益(損失): 563,814仟元 563,814仟元
本期淨利(損): 408,936仟元 408,936仟元
基本每股盈餘(虧損): 0.97 元 0.97 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關107年度合併及個體財務報告詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資
訊觀測站查詢。

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司捐贈財團法人光寶文教基金會

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司捐贈財團法人光寶文教基金會

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-20 14:03:42

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.捐贈原由:協助其「推動社區文教」工作計畫之執行。
3.捐贈金額:1,625,000元
4.受贈對象:財團法人光寶文教基金會
5.與公司關係:「財團法人光寶文教基金會」係由本公司及關係企業捐助運作
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

(2497)怡利電子-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2497)怡利電子-重大訊息2019-03-20

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2497

公司名稱：怡利電子

發言時間：2019-03-20 14:04:33

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
若董事會擬議配發數與帳上估列有所差異，將列為108年度損益。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1583)程泰-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議發放股利相關事宜

標題：(1583)程泰-重大訊息2019-03-20

主旨： 董事會決議發放股利相關事宜

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2019-03-20 14:04:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：331,201,116
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4303)信立-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(4303)信立-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：4303

公司名稱：信立

發言時間：2019-03-20 14:01:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度查核報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時正。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月23日起至民
國108年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年
5月2日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：信立化學工業股份有限公司（地址：72645台南市學甲區華宗路121號財務部
電話：06-7835100）。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月25日至108年06月23日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw