(2536)宏普建設-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2536)宏普建設-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2536

公司名稱：宏普建設

發言時間：2019-03-20 14:56:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點::中國文化大學推廣教育部建國本部-B1表演廳
(台北市建國南路二段231號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)106年度監察人審查決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
(5)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無

(5347)世界-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司參與機構投資人說明會

標題：(5347)世界-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司參與機構投資人說明會

股票代號：5347

公司名稱：世界

發言時間：2019-03-20 14:56:52

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司108年3月21日受邀出席美林證券於台北所舉辦之 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8391)森霸電力-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工及董監酬勞分派案

標題：(8391)森霸電力-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工及董監酬勞分派案

股票代號：8391

公司名稱：森霸電力

發言時間：2019-03-20 14:56:53

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
3.因應措施:本公司董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：
(1)員工酬勞新台幣12,984,000元。
(2)董監事酬勞新台幣0元。
(3)上述金額均以現金發放。
(4)上述決議金額與107年認列費用金額無差異。
4.其他應敘明事項:無

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:58:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，本公司買回庫藏股屆滿三年
未轉讓員工之股份予以註銷。
3.減資金額:13,820,000元
4.消除股份:1,382,000股
5.減資比率:1.95%
6.減資後股本:694,650,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:本次庫藏股減資基準日訂為108年4月15日。

(9946)三發地產-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司代理發言人異動(更正事實發生日)

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司代理發言人異動(更正事實發生日)

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-03-20 14:59:05

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉潔芝/總經理室特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/19
8.其他應敘明事項:無

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:53:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○八年四月十九
日至一○八年四月二十九日止受理持股百分之一以上股東書面提案，且提案內容應
以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：
桃園市龜山區科技一路88號）。

(8374)羅昇-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行狀況

標題：(8374)羅昇-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行狀況

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2019-03-20 14:54:14

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):641,761,841
2.原預定買回之期間:108/01/21~108/03/20
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):15.00~28.00
5.本次實際買回期間:無
6.本次已買回股份數量(股):0
7.本次已買回股份總金額(元):0
8.本次平均每股買回價格(元):0.00
9.累積已持有自己公司股份數量(股):0
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.00
11.本次未執行完畢之原因:
因本公司股價自董事會決議買回日起走升，並考量員工未來認股意願及資金運用效益，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過承認107年度個體及合併財務報表

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過承認107年度個體及合併財務報表

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-03-20 14:54:28

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:至興精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:@(1)本公司108/03/20董事會通過承認107年度個體財務報表，
其相關損益資訊如下：(單位：新台幣仟元;每股盈餘為元)
營業收入淨額： 1,784,122
營業毛利淨額： 296,075
營業淨利： 110,720
稅前淨利： 121,097
本期淨利： 97,192
本期綜合損益總額： 99,038
每股稅後盈餘 1.28元
(2)本公司108/03/20董事會通過承認107年度合併財務報表，
其相關損益資訊如下：(單位：新台幣仟元;每股盈餘為元)
營業收入淨額： 2,886,839
營業毛利： 474,848
營業淨利： 179,718
稅前淨利： 205,368
本期淨利： 153,196
本期綜合損益總額： 158,431
每股稅後盈餘 1.28元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司107年度之個體及合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議普通股股利分派

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議普通股股利分派

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:55:14

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.68049822
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,270,809
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3163)波若威-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

標題：(3163)波若威-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2019-03-20 14:55:43

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/18
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
實收資本額為新台幣752,928,990元
實際流通在外股數為75,292,899股
每股淨值為新台幣20.18元。
(2)本次註銷減資新台幣60,000元(6,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
實收資本額為新台幣752,868,990元
實際流通在外股數為75,286,899股
每股淨值為新台幣20.53元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年03月20日接獲變更登記核准函。
(2)以上每股淨值依最近一期(107年第四季)經會計師查核財務報告

(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議特別股股利分派

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議特別股股利分派

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:55:44

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.58049822
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,591,741
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：