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2019年3月20日星期三

(5704)知本老爺-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召集108年股東常會

標題：(5704)知本老爺-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召集108年股東常會

股票代號：5704

發言時間：2019-03-20 16:27:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號
4.召集事由一、報告事項:
1.一０七年度營業報告書。
2.一０七年度監察人查核報告書。
3.一０七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一０七年度營業報告書及財務報表案。
2.一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選第十一屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議
案，受理期間自一０八年四月十二日起至一０八年四月二十二日止，凡有意提案之股
東務請於一０八年四月二十二日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)

(1213)大飲-重大訊息2019-03-20 主旨：修改不動產買賣契約書

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-03-20

主旨：修改不動產買賣契約書

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-03-20 15:18:10

說明：
1.契約或承諾變更日期:108/03/20
2.契約或承諾相對人:旭順食品股份有限公司
3.與公司關係:為本公司業務往來者
4.變更之原因:因過戶程序拖延至今，為保全本公司權益，
所有過戶相關稅賦由本公司負擔，以利完成土地移轉事宜。
5.變更之內容:不動產買賣契約內容修訂，原交易金額不變。
6.對公司財務、業務之影響:無
7.其他應敘明事項:無

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-20 主旨：澄清媒體報導

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-20

主旨：澄清媒體報導

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-20 15:17:27

說明：
1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:108/03/19
3.報導內容:
摘錄報導內容：面射型雷射(VCSEL)元件廠華立捷去年營運轉虧為盈，稅後淨利新台幣
9,013萬元，創歷史新高，股價突破100元大關，海德威持有華立捷股份市值達1.08億
元。
受惠大客戶ams Sensors與ams AG需求暢旺，華立捷去年營運高度成長，總營收3.55
億元，年增1.96倍，並改寫歷史新高紀錄………。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導屬媒體及法人臆測，本公司不對客戶資訊表示意見，關於本公司實際財務及
業務資訊請參閱公開資訊觀測站之公告內容。
6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。
7.其他應敘明事項:無。

(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20 主旨：公告董事會決議股利分派

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-03-20

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-03-20 15:15:05

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,011,001
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1319)東陽-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司應美林證券邀請參加論壇

標題：(1319)東陽-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司應美林證券邀請參加論壇

股票代號：1319

公司名稱：東陽

發言時間：2019-03-20 15:17:06

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：(1).公司與集團基本介紹
(2).近期營收與獲利狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2702)華園-重大訊息2019-03-20

標題：(2702)華園-重大訊息2019-03-20

主旨：更換本公司代理發言人

股票代號：2702

公司名稱：華園

發言時間：2019-03-20 15:14:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施文媛、華園飯店股份有限公司財務部會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:余素玲、華園飯店股份有限公司財務部財會副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司業務需求
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:無

(2903)遠百-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開一○八年度股東常會公告

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開一○八年度股東常會公告

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-03-20 15:14:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度財務報告。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告書。
(4)一○七年度員工及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊(包括營業報告書)。
(2)一○七年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣0.85元)。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(6626)唯數-重大訊息2019-03-20 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與本公司

標題：(6626)唯數-重大訊息2019-03-20

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與本公司

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2019-03-20 15:13:14

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):51585
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27693
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27693
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司因短期資金融通調度需求。
本次108年3月20日董事會決議通過之資金貸與為原借款額度到期續約案，非新增之額度。
(原借款期間：2018/07/16~2019/04/06)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):276450
(2)累積盈虧金額(仟元):91386
5.計息方式:
年利率 2.616%，按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
償還本金時，本利一次支付。
(2)日期:
尚未動支，以借款合約為準。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
207697
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.32
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
董事會同意資金貸與唯晶數位娛樂股份有限公司之額度為USD 900仟元整。
(台灣銀行108/2/27即期中價匯率：30.77)

(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司108年2月底負債比、流動比率及速動比率

(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司108年2月底負債比、流動比率及速動比率

股票代號：6150

公司名稱：撼訊科技

發言時間：2019-03-20 15:10:09

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依證櫃監字第1030200301號函辦理公告
3.財務資訊年度月份:10802
4.自結流動比率:129.81%
5.自結速動比率:56.65%
6.自結負債比率:64.13%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:截至108年2月底,本公司自行結算之負債比、流動比率及速動

(6626)唯數-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6626)唯數-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2019-03-20 15:11:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工及董監酬勞總數報告。
(4) 買回本公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
四、選舉事項：
(1) 本公司第三屆董事選舉案。
五、討論事項
(5) 解除本公司新選任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議此議案。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。
(信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）
受理時間:108年3月29日起至108年4月8日止，每日上午9點至下午5點整。
受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。
聯絡電話:(02)7726-7770
(2)股票最後過戶日:108年4月11日。

(1213)大飲-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司第十五屆第九次董事會決議事項

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司第十五屆第九次董事會決議事項

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-03-20 15:11:55

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於一0八年三月二十日上午十一時正
召開第十五屆第九次董事會，會中重要決議事項如下：
一、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司與旭順食品股份有限公司
之台南市佳里區土地、建物買賣交易案。
二、因利益迴避請董事孫幼英、張芳春、于忠敏、王惠民、楊朝木、
鍾文德先行離席，本公司與國信食品股份有限公司之高雄市湖內區土地、
建物買賣交易案，經2位獨立董事無異議通過。
三、本公司與國信食品股份有限公司之新北市新店區土地買賣交易案，
經2位獨立董事無異議通過。

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