(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-03-21 14:55:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪崇銘/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/21
8.其他應敘明事項:無

(2387)精元電腦-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(2387)精元電腦-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：2387

公司名稱：精元電腦

發言時間：2019-03-21 14:56:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審核107年度決算表冊報告。
C.107年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
自108年4月9日起至108年4月18日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就
本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部

(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6189

公司名稱：豐藝電子

發言時間：2019-03-21 14:50:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.63000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：470,888,860
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3585)聯致-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議召開股東會

標題：(3585)聯致-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司董事會決議召開股東會

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2019-03-21 14:52:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○七年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。
(二)、承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一○七年度盈餘分派表。
(三)、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(4)全面改選董事案。
(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。

(3585)聯致-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會通過不分派107年度董事及員工酬勞

標題：(3585)聯致-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會通過不分派107年度董事及員工酬勞

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2019-03-21 14:54:01

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年3月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。

(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-03-21 14:55:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
5.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，擬於108年4月3日至108年4月12日為受理持有本公司發行　
股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。
受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。
2.本次股東會採用書面及電子投票方式行使表決權。
3.本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟股之股東，除股
東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。

(4573)高明鐵-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元

標題：(4573)高明鐵-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2019-03-21 14:55:18

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,810,528
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2475)華映-重大訊息2019-03-21 主旨： 媒體報導說明

(2475)華映-重大訊息2019-03-21

主旨： 媒體報導說明

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-21 14:49:05

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投資公司糾紛
及對其控制力
7.發生緣由:
一、有關媒體報導「金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投
資公司糾紛及對其控制力」部份，本公司業於108/3/15 所發佈重大訊息進行說
明。
二、另依報導本公司疑有拿台灣資金補貼大陸華映科技(集團)獲利，以及本公司關聯
交易與大陸華映科技(集團)公告不一致，本公司特說明如下：
1.華映科技集團主要係為從事模組加工業務之加工廠，僅維持其基本代工利潤，
故較不受面板價格大幅波動影響，營運情形穩定。其歷年在模組代工業務部
份，均為獲利狀況，本公司亦均依法認列投資收益，尚無媒體所稱貼補獲利之
情形。
2.媒體誤解承諾事項之字面意思，該承諾為關聯交易比例下降至30％以下前，確保
華映科技集團每年淨資產收益率不低於10％。本交易完成迄107年度止，關聯交易
比例已持續下降，且各年度華映科技(集團)關聯交易比例均經當地福建華興會計
師事務所查核，淨資產收益率均有達到10％以上，並無違反承諾之情事，亦無任
何現金補償。故無媒體所稱華映科技與臺灣華映公告訊息不一致之情形。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無

(6613)朋億-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司代子公司冠禮控制科技(上海)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦 理公告

標題：(6613)朋億-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司代子公司冠禮控制科技(上海)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦 理公告

股票代號：6613

公司名稱：朋億

發言時間：2019-03-21 14:49:27

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州冠博控制科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司，與接受資金貸與公司同為
朋億股份有限公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):426553
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115000
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運周轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32478
(2)累積盈虧金額(仟元):70887
5.計息方式:
年利率2.025%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次歸還本金，歸還本金15天後付利息
(2)日期:
2019/09/30
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為107Q4；
契約起訖期間：2019/03/21~2019/9/30

(9926)新海瓦斯-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(9926)新海瓦斯-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：9926

公司名稱：新海瓦斯

發言時間：2019-03-21 14:49:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)、107年度董監事及員工酬勞提撥。
(二)、107年度營業報告書及財務報表。
(三)、107年度監察人查核報告。
(四)、修正本公司『董事會議事規則』部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認本公司107年度盈餘分配。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。
(二)、修正本公司『股東會議事規則』部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為108/06/20上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案
及提名期間，自108年4月12日起至108年4月22日止，受理地點為為本公司股務務課，
地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至
108年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
依相關說明投票。

(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6189

公司名稱：豐藝電子

發言時間：2019-03-21 14:50:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度背書保證責任總額報告。
(4)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1
((1)公司章程修正案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修正本公司「股東會議事規則」案
(7)廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案
討論事項:2
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。