(2912)統一超-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會

標題：(2912)統一超-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-03-20 16:36:02

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：107年度營運財務狀況報告及未來營運展望說明
5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

標題：(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20

主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2019-03-20 16:37:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」
(2)討論修正「資金貸與他人作業程序」
(3)討論修正「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自108年4月10日起至108年4月19日止。

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:37:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,070,855
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：8,414,171
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1213)大飲-重大訊息2019-03-20 主旨： 依董事會開會決議取消關係人不動產交易案

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-03-20

主旨： 依董事會開會決議取消關係人不動產交易案

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-03-20 16:32:51

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:現因本公司遭逢成立以來重大事件，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案；誤植為現因本公司遭逢成立迤來重大危機，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4767)誠泰科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

標題：(4767)誠泰科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

股票代號：4767

公司名稱：誠泰科技

發言時間：2019-03-20 16:32:58

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:誠泰工業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣2,958,284元。
(2)董監事酬勞總金額為新台幣1,200,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

(3702)大聯大-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司將於3/22參加國泰證券所舉辦之第一季國泰論壇

標題：(3702)大聯大-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司將於3/22參加國泰證券所舉辦之第一季國泰論壇

股票代號：3702

公司名稱：大聯大

發言時間：2019-03-20 16:34:33

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/22
1.召開法人說明會之日期：108/03/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北市北投區優雅路30號
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加國泰證券所舉辦之「第一季國泰論壇」，會中就本公司1/30法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:30:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:南投市成功三路239號（總公司研發大樓4樓會議室）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
(4)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品處理程序」部份條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3093)港建-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司107年第4季財報更正

標題：(3093)港建-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司107年第4季財報更正

股票代號：3093

公司名稱：港建

發言時間：2019-03-20 16:30:55

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:台灣港建股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財務報表部分資料申報不全故更正之。
6.更正資訊項目/報表名稱:
被投資公司資訊、所在地區…相關資訊及大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
更正投資公司資訊、所在地區…相關資訊及大陸投資資訊兩張附表，詳電子檔。
8.更正後金額/內容/頁次:
更正投資公司資訊、所在地區…相關資訊及大陸投資資訊兩張附表，詳電子檔。
9.因應措施:
(1)108年3月20日發布重大訊息更正。
(2)重新上傳107年第4季合併財務報告。
10.其他應敘明事項:無

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:31:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.增資資金來源:未分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,414,171股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣84,141,710元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發120股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資
配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸
零股按面額折發現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權由董事長洽特定人按面
額認購之
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之

(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會通過內部稽核主管任命案

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會通過內部稽核主管任命案

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-03-20 16:31:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志平(本公司代理稽核主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡粧舜(本公司稽核主管)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/04/08
8.新任者聯絡電話:049-2257851
9.其他應敘明事項:經108/03/20董事會決議通過

(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者

標題：(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者

股票代號：2109

公司名稱：華豐橡膠

發言時間：2019-03-20 16:31:45

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華豐橡膠(香港)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1329788
(4)原背書保證之餘額(仟元):497664
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):307200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):804864
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):184320
(8)本次新增背書保證之原因:
舊約到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):799
(2)累積盈虧金額(仟元):684261
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
債務清償完畢
(2)日期:
依契約約定日期
6.背書保證之總限額(仟元):
2659574
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1096404
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
96.05
10.其他應敘明事項: