(2475)華映-重大訊息2019-03-21 主旨： 媒體報導說明

(2475)華映-重大訊息2019-03-21

主旨： 媒體報導說明

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-21 14:49:05

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投資公司糾紛
及對其控制力
7.發生緣由:
一、有關媒體報導「金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投
資公司糾紛及對其控制力」部份，本公司業於108/3/15 所發佈重大訊息進行說
明。
二、另依報導本公司疑有拿台灣資金補貼大陸華映科技(集團)獲利，以及本公司關聯
交易與大陸華映科技(集團)公告不一致，本公司特說明如下：
1.華映科技集團主要係為從事模組加工業務之加工廠，僅維持其基本代工利潤，
故較不受面板價格大幅波動影響，營運情形穩定。其歷年在模組代工業務部
份，均為獲利狀況，本公司亦均依法認列投資收益，尚無媒體所稱貼補獲利之
情形。
2.媒體誤解承諾事項之字面意思，該承諾為關聯交易比例下降至30％以下前，確保
華映科技集團每年淨資產收益率不低於10％。本交易完成迄107年度止，關聯交易
比例已持續下降，且各年度華映科技(集團)關聯交易比例均經當地福建華興會計
師事務所查核，淨資產收益率均有達到10％以上，並無違反承諾之情事，亦無任
何現金補償。故無媒體所稱華映科技與臺灣華映公告訊息不一致之情形。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無

(6613)朋億-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司代子公司冠禮控制科技(上海)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦 理公告

標題：(6613)朋億-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司代子公司冠禮控制科技(上海)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦 理公告

股票代號：6613

公司名稱：朋億

發言時間：2019-03-21 14:49:27

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州冠博控制科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司，與接受資金貸與公司同為
朋億股份有限公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):426553
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115000
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運周轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32478
(2)累積盈虧金額(仟元):70887
5.計息方式:
年利率2.025%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次歸還本金，歸還本金15天後付利息
(2)日期:
2019/09/30
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為107Q4；
契約起訖期間：2019/03/21~2019/9/30

(9926)新海瓦斯-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(9926)新海瓦斯-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：9926

公司名稱：新海瓦斯

發言時間：2019-03-21 14:49:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)、107年度董監事及員工酬勞提撥。
(二)、107年度營業報告書及財務報表。
(三)、107年度監察人查核報告。
(四)、修正本公司『董事會議事規則』部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認本公司107年度盈餘分配。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。
(二)、修正本公司『股東會議事規則』部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為108/06/20上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案
及提名期間，自108年4月12日起至108年4月22日止，受理地點為為本公司股務務課，
地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至
108年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
依相關說明投票。

(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6189

公司名稱：豐藝電子

發言時間：2019-03-21 14:50:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度背書保證責任總額報告。
(4)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1
((1)公司章程修正案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修正本公司「股東會議事規則」案
(7)廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案
討論事項:2
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。

(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:45:48

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議107年度員工酬勞及董監酬勞：
(1)員工酬勞：新台幣14,168,947元
(2)董監酬勞：新台幣 2,392,160元
(3)發放方式：上述金額以現金方式發放
(4)以上決議數與本公司107年度財務報告之費用認列金額相同。

(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告。

標題：(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告。

股票代號：4510

公司名稱：高鋒工業

發言時間：2019-03-21 14:46:00

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高鋒工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司民國107年度個體財務報告，如下：
營業收入: 2,616,785仟元
營業毛利: 439,872仟元
營業利益: 50,972仟元
本期淨利: 120,404仟元
基本每股盈餘: 1.11元
本公司民國107年度合併財務報告，如下：
合併營業收入: 2,731,237仟元
合併營業毛利: 448,137仟元
合併營業利益: 36,152仟元
合併淨利(歸屬母公司業主): 120,404仟元
合併基本每股盈餘: 1.11元

(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:46:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一○七年度背書保證執行情形報告。
(5)一○七年度大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修正案。
(2)『取得或處分資產處理程序』修正案。
(3)『從事衍生性商品交易處理程序』修正案。
(4)『背書保證負債承諾及或有事項管理辦法』修正案。
(5)『資金貸與他人作業辦法』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自108/04/22至108/05/02止。
(2)受理股東提案地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡
電話：07-8713181
(3)電子投票起始日期:108/05/29
(4)電子投票撤銷及截止日期:108/06/25

(1115)和泥-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司會計主管異動

標題：(1115)和泥-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司會計主管異動

股票代號：1115

公司名稱：和泥

發言時間：2019-03-21 14:48:07

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/03/21
(3)舊任者姓名:林伯穎/會計主管
(4)新任者姓名:宋綺珠/會計主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/03/21
4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/03/21第3屆第14次董事會決議通過

(1817)凱撒衛浴-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(1817)凱撒衛浴-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：1817

公司名稱：凱撒衛浴

發言時間：2019-03-21 14:44:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國108年4月8日起至108年4月18日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月21日起至108年6月17日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表

標題：(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表

股票代號：1726

公司名稱：永記造漆

發言時間：2019-03-21 14:45:09

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 107年度個體財務報表之損益說明
營業收入 6,384,850千元
本期淨利 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
(2) 107年度合併財務報表之損益說明
營業收入 8,041,875千元
淨利歸屬於母公司業主 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，
屆時相關財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2019-03-20 16:38:02

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
(3)通過107年度內控聲明書
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過修正「股務內部控制制度」
(8)通過108年6月17日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無